РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
№42230551000205159997

🔢 ИНН:
7736659589
🆔 ОГРН:
1137746390572
📍 Адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.02.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" (ИНН: 7736659589) , адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-22T04:16:20.678444Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-22T08:10:22.927557Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-22T08:10:22.927557Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-22T08:10:22.927557Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7736659589
ОГРН проверяемого лица 1137746390572
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. .Установлено, что ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ООО «АБК», привлекло ООО «АБК» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из кредитного договора, заключенного между ПАО «Сбербанк» и должником. Из содержания ответа ООО «АБК» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, не обладает согласиями третьих лиц на осуществлением с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не обладает согласием должника на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . Между тем из информации, представленной ООО «АБК», следует, что с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, ООО «АБК» совершило телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер третьего лица в следующие даты: 14.10.2022, 16.10.2022, 17.10.2022, 29.10.2022, 01.11.2022, направило голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер третьего лица в следующие даты: 04.11.2022, 06.11.2022. . (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 3. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий должника и третьих лиц приводит к нарушению следующих обязательных требований: 1) ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». .

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и ПАО «Сбербанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. .Установлено, что ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора, заключенного между ПАО «Сбербанк» и ООО «АБК», привлекло ООО «АБК» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из кредитного договора, заключенного между ПАО «Сбербанк» и должником. Из содержания ответа ООО «АБК» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, не обладает согласиями третьих лиц на осуществлением с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, не обладает согласием должника на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . Между тем из информации, представленной ООО «АБК», следует, что с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, ООО «АБК» совершило телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер третьего лица в следующие даты: 14.10.2022, 16.10.2022, 17.10.2022, 29.10.2022, 01.11.2022, направило голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер третьего лица в следующие даты: 04.11.2022, 06.11.2022. . (приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований) 3. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий должника и третьих лиц приводит к нарушению следующих обязательных требований: 1) ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой