Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
№42230551000205407956
🔢 ИНН:
7730233723
🆔 ОГРН:
1177746355225
📍 Адрес:
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.03.2023
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МФК «МаниМен» заключен договор займа, задолженность по которому погашена. .Установлено, что ООО МФК «МаниМен» на основании агентского договора, зак... Еще...Установлено, что между должником и ООО МФК «МаниМен» заключен договор займа, задолженность по которому погашена. .Установлено, что ООО МФК «МаниМен» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «МаниМен» и ООО «АйДи Коллект», привлекало ООО «АйДи Коллект» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «МаниМен». . Между тем из информации, представленной ООО «АйДи Коллект», следует, что с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности дожника, ООО «АйДи Коллект», 03.01.2023 в 15 часов 05 минут совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер должника. В ходе взаимодействия должнику сообщено следующее: «...звонок поступает по поводу Ваших неисполненных обязательств по кредитному договору перед компанией ООО МФК «Мани Мен». Обязательства по выплате долга были переуступлены компании АйДи». Таким образом, в связи с тем, что по состоянию на 03.01.2023 должник не являлся должником перед ООО МФК «Мани Мен», а ООО «АйДи Коллект» не являлось кредитором или лицом, действующим от имени и (или) в интересах кредитора (ООО МФК «Мани Мен»), содержание информации, переданной должнику 03.01.2023 в 15 часов 05 минут от ООО «АйДи Коллект», противоречит требованиям п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6, пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 3. Направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение, приводят к нарушению следующих обязательных требований: 1) п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 3) пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МФК «МаниМен» заключен договор займа, задолженность по которому погашена. .Установлено, что ООО МФК «МаниМен» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «МаниМен» и ООО «АйДи Коллект», привлекало ООО «АйДи Коллект» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «МаниМен». . Между тем из информации, представленной ООО «АйДи Коллект», следует, что с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности дожника, ООО «АйДи Коллект», 03.01.2023 в 15 часов 05 минут совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер должника. В ходе взаимодействия должнику сообщено следующее: «...звонок поступает по поводу Ваших неисполненных обязательств по кредитному договору перед компанией ООО МФК «Мани Мен». Обязательства по выплате долга были переуступлены компании АйДи». Таким образом, в связи с тем, что по состоянию на 03.01.2023 должник не являлся должником перед ООО МФК «Мани Мен», а ООО «АйДи Коллект» не являлось кредитором или лицом, действующим от имени и (или) в интересах кредитора (ООО МФК «Мани Мен»), содержание информации, переданной должнику 03.01.2023 в 15 часов 05 минут от ООО «АйДи Коллект», противоречит требованиям п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6, пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 3. Направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение, приводят к нарушению следующих обязательных требований: 1) п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 3) пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7730233723
ОГРН
1177746355225
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
64.99.1
Наименование
Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Код
64.99.3
Наименование
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис Д13.
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Симановский Сергей Юрьевич
ФИО инспектора
Жукова Олеся Юрьева
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МФК «МаниМен» заключен договор займа, задолженность по которому погашена. .Установлено, что ООО МФК «МаниМен» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «МаниМен» и ООО «АйДи Коллект», привлекало ООО «АйДи Коллект» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «МаниМен». . Между тем из информации, представленной ООО «АйДи Коллект», следует, что с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности дожника, ООО «АйДи Коллект», 03.01.2023 в 15 часов 05 минут совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер должника. В ходе взаимодействия должнику сообщено следующее: «...звонок поступает по поводу Ваших неисполненных обязательств по кредитному договору перед компанией ООО МФК «Мани Мен». Обязательства по выплате долга были переуступлены компании АйДи». Таким образом, в связи с тем, что по состоянию на 03.01.2023 должник не являлся должником перед ООО МФК «Мани Мен», а ООО «АйДи Коллект» не являлось кредитором или лицом, действующим от имени и (или) в интересах кредитора (ООО МФК «Мани Мен»), содержание информации, переданной должнику 03.01.2023 в 15 часов 05 минут от ООО «АйДи Коллект», противоречит требованиям п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6, пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 3. Направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение, приводят к нарушению следующих обязательных требований: 1) п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 3) пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между должником и ООО МФК «МаниМен» заключен договор займа, задолженность по которому погашена. .Установлено, что ООО МФК «МаниМен» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «МаниМен» и ООО «АйДи Коллект», привлекало ООО «АйДи Коллект» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «МаниМен». . Между тем из информации, представленной ООО «АйДи Коллект», следует, что с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности дожника, ООО «АйДи Коллект», 03.01.2023 в 15 часов 05 минут совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер должника. В ходе взаимодействия должнику сообщено следующее: «...звонок поступает по поводу Ваших неисполненных обязательств по кредитному договору перед компанией ООО МФК «Мани Мен». Обязательства по выплате долга были переуступлены компании АйДи». Таким образом, в связи с тем, что по состоянию на 03.01.2023 должник не являлся должником перед ООО МФК «Мани Мен», а ООО «АйДи Коллект» не являлось кредитором или лицом, действующим от имени и (или) в интересах кредитора (ООО МФК «Мани Мен»), содержание информации, переданной должнику 03.01.2023 в 15 часов 05 минут от ООО «АйДи Коллект», противоречит требованиям п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 6, пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 3. Направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с введением должника и иных лиц в заблуждение, приводят к нарушению следующих обязательных требований: 1) п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 3) пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
