Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№42230551000205458766
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.03.2023
🔔
Предостережение
В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МФК «Займиго» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займиго» и ООО «М.Б.А. Финансы», привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной за... Еще...В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МФК «Займиго» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займиго» и ООО «М.Б.А. Финансы», привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа, заключенного между ООО МФК «Займиго» и должником. ООО «М.Б.А. Финансы» сообщает, что сведения о телефонном номере были предоставлены должником кредитору как о контактном телефонном номере. . В ходе рассмотрения обращения ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия должника на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, а также согласия на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, предусмотренных п. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч.ч. 3, 4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, предусмотренного п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». . Между тем ООО «М.Б.А. Финансы» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника посредством телефонных переговоров, совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер третьего лица.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МФК «Займиго» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займиго» и ООО «М.Б.А. Финансы», привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа, заключенного между ООО МФК «Займиго» и должником. ООО «М.Б.А. Финансы» сообщает, что сведения о телефонном номере были предоставлены должником кредитору как о контактном телефонном номере. . В ходе рассмотрения обращения ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия должника на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, а также согласия на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, предусмотренных п. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч.ч. 3, 4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, предусмотренного п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». . Между тем ООО «М.Б.А. Финансы» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника посредством телефонных переговоров, совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер третьего лица.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Симановский Сергей Юрьевич
ФИО инспектора
Жукова Олеся Юрьева
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МФК «Займиго» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займиго» и ООО «М.Б.А. Финансы», привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа, заключенного между ООО МФК «Займиго» и должником. ООО «М.Б.А. Финансы» сообщает, что сведения о телефонном номере были предоставлены должником кредитору как о контактном телефонном номере. . В ходе рассмотрения обращения ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия должника на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, а также согласия на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, предусмотренных п. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч.ч. 3, 4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, предусмотренного п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». . Между тем ООО «М.Б.А. Финансы» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника посредством телефонных переговоров, совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер третьего лица.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МФК «Займиго» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Займиго» и ООО «М.Б.А. Финансы», привлекло ООО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа, заключенного между ООО МФК «Займиго» и должником. ООО «М.Б.А. Финансы» сообщает, что сведения о телефонном номере были предоставлены должником кредитору как о контактном телефонном номере. . В ходе рассмотрения обращения ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия должника на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, а также согласия на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, предусмотренных п. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч.ч. 3, 4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, предусмотренного п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». . Между тем ООО «М.Б.А. Финансы» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника посредством телефонных переговоров, совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер третьего лица.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия