Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№42230551000205551552
🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2023
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Феникс» на осно... Еще...Установлено, что между должником и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Феникс» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между АО «ОТП Банк» (цедент) и ООО «Феникс» (цессионарий), приобрело право требования к должнику по кредитному договору, заключенному между должником и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности должника ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся с должником 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время). Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время), представитель ООО «Феникс», не сообщил должнику свою фамилию.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Предостережение:
Установлено, что между должником и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Феникс» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между АО «ОТП Банк» (цедент) и ООО «Феникс» (цессионарий), приобрело право требования к должнику по кредитному договору, заключенному между должником и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности должника ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся с должником 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время). Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время), представитель ООО «Феникс», не сообщил должнику свою фамилию.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7713793524
ОГРН
1147746920144
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Симановский Сергей Юрьевич
ФИО инспектора
Жукова Олеся Юрьева
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Феникс» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между АО «ОТП Банк» (цедент) и ООО «Феникс» (цессионарий), приобрело право требования к должнику по кредитному договору, заключенному между должником и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности должника ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся с должником 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время). Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время), представитель ООО «Феникс», не сообщил должнику свою фамилию.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между должником и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Феникс» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между АО «ОТП Банк» (цедент) и ООО «Феникс» (цессионарий), приобрело право требования к должнику по кредитному договору, заключенному между должником и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности должника ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся с должником 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время). Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время), представитель ООО «Феникс», не сообщил должнику свою фамилию.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
