РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№42230551000205551552

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-29T05:58:08.056902Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-29T09:28:08.514343Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-29T09:28:08.514343Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-29T09:28:08.514343Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьева

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Феникс» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между АО «ОТП Банк» (цедент) и ООО «Феникс» (цессионарий), приобрело право требования к должнику по кредитному договору, заключенному между должником и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности должника ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся с должником 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время). Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время), представитель ООО «Феникс», не сообщил должнику свою фамилию.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и АО «ОТП Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Феникс» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между АО «ОТП Банк» (цедент) и ООО «Феникс» (цессионарий), приобрело право требования к должнику по кредитному договору, заключенному между должником и АО «ОТП Банк». С целью возврата просроченной задолженности должника ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся с должником 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время). Из содержания аудиозаписи телефонных переговоров установлено, что при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 09.01.2023 в 17 часов 48 минут (указано московское время), представитель ООО «Феникс», не сообщил должнику свою фамилию.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой