РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№42230551000205551712

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-29T06:02:58.398525Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-29T09:28:07.956526Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-29T09:28:07.956526Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-29T09:28:07.956526Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьева

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения установлено, что АО «Почта Банк» на основании агентского договора, заключенного между АО «Почта Банк» и ООО «М.Б.А. Финансы», привлекало ООО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из кредитных договоров, заключенных между АО «Почта Банк» и должником. В ходе рассмотрения обращения ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия должника на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, а также согласия на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, предусмотренных п. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч.ч. 3, 4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, предусмотренного п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». . Из содержания, аудиозаписи телефонных переговоров, полученной ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу в ходе рассмотрения обращения, установлено, что представитель ООО «М.Б.А. Финансы», в ходе телефонных переговоров с третьим лицом, состоявшихся 08.11.2022 в 10 часов 58 минут по телефонному номеру, сообщил следующее: «… У Вашего супруга есть долги перед АО «Почта Банк», первый по карте элемент 120, сумма долга 2200 руб., сорок первый день просрочки для возврат в график нужно внести сегодня до восьми вечера по московскому времени, второй его долг 1000 рублей, это карта запасной кошелек, также для возврата в график необходимо долг погасить сегодня...». .Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы», не обладая соответствующими согласиями должника и третьих лиц, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, передало третьему лицу сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 08.11.2022 в 10 часов 58 минут. .

Предупреждение

Описание документа В ходе рассмотрения обращения установлено, что АО «Почта Банк» на основании агентского договора, заключенного между АО «Почта Банк» и ООО «М.Б.А. Финансы», привлекало ООО «М.Б.А. Финансы» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из кредитных договоров, заключенных между АО «Почта Банк» и должником. В ходе рассмотрения обращения ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия должника на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, а также согласия на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, предусмотренных п. 1 ч. 5, ч. 6 ст. 4, ч.ч. 3, 4 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО «М.Б.А. Финансы» не предоставило сведений (документов) о наличии согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, предусмотренного п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». . Из содержания, аудиозаписи телефонных переговоров, полученной ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу в ходе рассмотрения обращения, установлено, что представитель ООО «М.Б.А. Финансы», в ходе телефонных переговоров с третьим лицом, состоявшихся 08.11.2022 в 10 часов 58 минут по телефонному номеру, сообщил следующее: «… У Вашего супруга есть долги перед АО «Почта Банк», первый по карте элемент 120, сумма долга 2200 руб., сорок первый день просрочки для возврат в график нужно внести сегодня до восьми вечера по московскому времени, второй его долг 1000 рублей, это карта запасной кошелек, также для возврата в график необходимо долг погасить сегодня...». .Таким образом, ООО «М.Б.А. Финансы», не обладая соответствующими согласиями должника и третьих лиц, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, передало третьему лицу сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 08.11.2022 в 10 часов 58 минут. .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой