|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
30.03.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-03-30T10:39:49.437909Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-03-31T04:18:01.910980Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-03-31T04:18:01.910980Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-03-31T04:18:01.910980Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность дилерская |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между должником и ООО МКК «Киберлэндинг» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Киберлэндинг» в период с 09.01.2023 по 29.01.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Киберлэндинг» и ООО «КЭФ», привлекало ООО «КЭФ» к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа. .С целью возврата просроченной задолженности должника по договору займа ООО «КЭФ» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, на телефонный номер должника. . ООО «КЭФ» 16.01.2023 в 16 часов 40 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Связаться для оплаты и получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — ООО МКК «Киберлэндинг». Телефон для связи 8-495-134-26-90». . При этом голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, направленное ООО «КЭФ» 16 часов 40 минут, не содержит прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание голосового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного 16 часов 40 минут, допускает, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что между должником и ООО МКК «Киберлэндинг» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Киберлэндинг» в период с 09.01.2023 по 29.01.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Киберлэндинг» и ООО «КЭФ», привлекало ООО «КЭФ» к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа. .С целью возврата просроченной задолженности должника по договору займа ООО «КЭФ» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, на телефонный номер должника. . ООО «КЭФ» 16.01.2023 в 16 часов 40 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Связаться для оплаты и получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — ООО МКК «Киберлэндинг». Телефон для связи 8-495-134-26-90». . При этом голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, направленное ООО «КЭФ» 16 часов 40 минут, не содержит прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание голосового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного 16 часов 40 минут, допускает, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |