РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ"
№42230551000205596159

🔢 ИНН:
3128149962
🆔 ОГРН:
1213100008659
📍 Адрес:
309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.03.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ" (ИНН: 3128149962) , адрес: 309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-31T09:05:49.309149Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T04:24:58.758494Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T04:24:58.758494Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 3128149962
ОГРН проверяемого лица 1213100008659
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что в период с 23.12.2022 по 22.01.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» и ООО «СИНГЛ», ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» поручало ООО «СИНГЛ» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа, заключенному между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ». ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 направило на телефонный номер должника голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в которых сообщено следующее: «...У Вас образовалась просроченная задолженность перед кредитором ООО «Микрокредитная компания Кангария», сервис «CashToYou». Просим Вас, после прослушивания ролика связаться с ООО «Сингл». Помните, цена Вашей репутации больше Вашего долга. Телефон 8-800-600-72-95. Повторяю, 8-800-600-72-95. ООО «Сингл» в интересах ООО ««Микрокредитная компания Кангария»…». Между тем ООО «Сингл» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа в пользу ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», а не в пользу ООО «Микрокредитная компания Кангария». По состоянию на 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 ООО «Микрокредитная компания Кангария» не являлось кредитором должника. Таким образом, в голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.202 на телефонный номер должника, в нарушении требований п. 1 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, должнику не сообщено наименование кредитора (ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»).

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что в период с 23.12.2022 по 22.01.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» и ООО «СИНГЛ», ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» поручало ООО «СИНГЛ» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа, заключенному между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ». ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 направило на телефонный номер должника голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в которых сообщено следующее: «...У Вас образовалась просроченная задолженность перед кредитором ООО «Микрокредитная компания Кангария», сервис «CashToYou». Просим Вас, после прослушивания ролика связаться с ООО «Сингл». Помните, цена Вашей репутации больше Вашего долга. Телефон 8-800-600-72-95. Повторяю, 8-800-600-72-95. ООО «Сингл» в интересах ООО ««Микрокредитная компания Кангария»…». Между тем ООО «Сингл» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа в пользу ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», а не в пользу ООО «Микрокредитная компания Кангария». По состоянию на 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 ООО «Микрокредитная компания Кангария» не являлось кредитором должника. Таким образом, в голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.202 на телефонный номер должника, в нарушении требований п. 1 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, должнику не сообщено наименование кредитора (ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»).

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой