Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ"
№42230551000205596159
🔢 ИНН:
3128149962
🆔 ОГРН:
1213100008659
📍 Адрес:
309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.03.2023
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что в период с 23.12.2022 по ... Еще...Установлено, что между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что в период с 23.12.2022 по 22.01.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» и ООО «СИНГЛ», ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» поручало ООО «СИНГЛ» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа, заключенному между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ». ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 направило на телефонный номер должника голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в которых сообщено следующее: «...У Вас образовалась просроченная задолженность перед кредитором ООО «Микрокредитная компания Кангария», сервис «CashToYou». Просим Вас, после прослушивания ролика связаться с ООО «Сингл». Помните, цена Вашей репутации больше Вашего долга. Телефон 8-800-600-72-95. Повторяю, 8-800-600-72-95. ООО «Сингл» в интересах ООО ««Микрокредитная компания Кангария»…». Между тем ООО «Сингл» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа в пользу ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», а не в пользу ООО «Микрокредитная компания Кангария». По состоянию на 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 ООО «Микрокредитная компания Кангария» не являлось кредитором должника. Таким образом, в голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.202 на телефонный номер должника, в нарушении требований п. 1 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, должнику не сообщено наименование кредитора (ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ" (ИНН: 3128149962) , адрес: 309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что в период с 23.12.2022 по 22.01.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» и ООО «СИНГЛ», ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» поручало ООО «СИНГЛ» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа, заключенному между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ». ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 направило на телефонный номер должника голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в которых сообщено следующее: «...У Вас образовалась просроченная задолженность перед кредитором ООО «Микрокредитная компания Кангария», сервис «CashToYou». Просим Вас, после прослушивания ролика связаться с ООО «Сингл». Помните, цена Вашей репутации больше Вашего долга. Телефон 8-800-600-72-95. Повторяю, 8-800-600-72-95. ООО «Сингл» в интересах ООО ««Микрокредитная компания Кангария»…». Между тем ООО «Сингл» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа в пользу ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», а не в пользу ООО «Микрокредитная компания Кангария». По состоянию на 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 ООО «Микрокредитная компания Кангария» не являлось кредитором должника. Таким образом, в голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.202 на телефонный номер должника, в нарушении требований п. 1 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, должнику не сообщено наименование кредитора (ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
3128149962
ОГРН
1213100008659
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНГЛ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
309518, Белгородская область, г.о.Старооскольский, г.Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1, офис 915
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Симановский Сергей Юрьевич
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что в период с 23.12.2022 по 22.01.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» и ООО «СИНГЛ», ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» поручало ООО «СИНГЛ» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа, заключенному между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ». ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 направило на телефонный номер должника голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в которых сообщено следующее: «...У Вас образовалась просроченная задолженность перед кредитором ООО «Микрокредитная компания Кангария», сервис «CashToYou». Просим Вас, после прослушивания ролика связаться с ООО «Сингл». Помните, цена Вашей репутации больше Вашего долга. Телефон 8-800-600-72-95. Повторяю, 8-800-600-72-95. ООО «Сингл» в интересах ООО ««Микрокредитная компания Кангария»…». Между тем ООО «Сингл» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа в пользу ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», а не в пользу ООО «Микрокредитная компания Кангария». По состоянию на 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 ООО «Микрокредитная компания Кангария» не являлось кредитором должника. Таким образом, в голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.202 на телефонный номер должника, в нарушении требований п. 1 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, должнику не сообщено наименование кредитора (ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»).
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что в период с 23.12.2022 по 22.01.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» и ООО «СИНГЛ», ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» поручало ООО «СИНГЛ» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа, заключенному между должником и ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ». ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 направило на телефонный номер должника голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в которых сообщено следующее: «...У Вас образовалась просроченная задолженность перед кредитором ООО «Микрокредитная компания Кангария», сервис «CashToYou». Просим Вас, после прослушивания ролика связаться с ООО «Сингл». Помните, цена Вашей репутации больше Вашего долга. Телефон 8-800-600-72-95. Повторяю, 8-800-600-72-95. ООО «Сингл» в интересах ООО ««Микрокредитная компания Кангария»…». Между тем ООО «Сингл» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа в пользу ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ», а не в пользу ООО «Микрокредитная компания Кангария». По состоянию на 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.2023 ООО «Микрокредитная компания Кангария» не являлось кредитором должника. Таким образом, в голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Сингл» 30.12.2022, 04.01.2023, 16.01.202 на телефонный номер должника, в нарушении требований п. 1 ч. 6 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, должнику не сообщено наименование кредитора (ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»).
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
