РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№42230551000205596439

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.03.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-03-31T09:09:20.838905Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T04:24:57.230167Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T04:24:57.230167Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-03T04:24:57.230167Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» 29.07.2016 на основании дополнительного соглашения к договору уступки прав требования (цессии) уступило ООО «Феникс» права требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по кредитному договору, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер в следующие даты: 17.12.2022, 22.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023, 26.01.2023. Установлено, что решением Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области в удовлетворении искового заявления ООО «Феникс» о взыскании с должника задолженности по кредитному договору отказано в связи с истечением срока исковой давности. Из содержания положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации следует, что исполнение судебного постановления является частью гражданского судопроизводства. Между тем в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных на телефонный номер: 17.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023, 26.01.2023, то есть после вынесения решения Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области, ООО «Феникс» указывало на передачу вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, принудительное исполнение судебного постановления должностными лицами органов принудительного исполнения.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» 29.07.2016 на основании дополнительного соглашения к договору уступки прав требования (цессии) уступило ООО «Феникс» права требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по кредитному договору, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер в следующие даты: 17.12.2022, 22.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023, 26.01.2023. Установлено, что решением Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области в удовлетворении искового заявления ООО «Феникс» о взыскании с должника задолженности по кредитному договору отказано в связи с истечением срока исковой давности. Из содержания положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации следует, что исполнение судебного постановления является частью гражданского судопроизводства. Между тем в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных на телефонный номер: 17.12.2022, 27.12.2022, 11.01.2023, 26.01.2023, то есть после вынесения решения Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области, ООО «Феникс» указывало на передачу вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, принудительное исполнение судебного постановления должностными лицами органов принудительного исполнения.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой