РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
№42230551000206799526

🔢 ИНН:
4632281610
🆔 ОГРН:
1214600006334
📍 Адрес:
305016, Курская область, г. Курск, ул. Щепкина, д. 22, ком. 24
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.07.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА" (ИНН: 4632281610) , адрес: 305016, Курская область, г. Курск, ул. Щепкина, д. 22, ком. 24

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-10T04:45:02.227756Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-10T10:51:58.361557Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-10T10:51:58.361557Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-10T10:51:58.361557Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4632281610
ОГРН проверяемого лица 1214600006334
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 305016, Курская область, г. Курск, ул. Щепкина, д. 22, ком. 24

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания обращения заявителя следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 906 427 97 76 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. . Установлено, что телефонный номер + 7 906 427 97 76 зарегистрирован за ООО «Лира». ООО «Лира» сообщает, что идентифицировать иное лицо в качестве клиента ООО «Лира» не представилось возможным. Между тем установлено, что ООО «Лира», не обладая согласием заявителя, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя, состоявшихся 12.04.2023.

Предупреждение

Описание документа Из содержания обращения заявителя следует, что на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 906 427 97 76 поступают телефонные вызовы (звонки) с требованиями о возврате просроченной задолженности иного лица. . Установлено, что телефонный номер + 7 906 427 97 76 зарегистрирован за ООО «Лира». ООО «Лира» сообщает, что идентифицировать иное лицо в качестве клиента ООО «Лира» не представилось возможным. Между тем установлено, что ООО «Лира», не обладая согласием заявителя, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя, состоявшихся 12.04.2023.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой