|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
10.07.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-07-10T08:55:51.320213Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:51:52.360229Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:51:52.360229Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:51:52.360229Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Из содержания обращения следует, что ООО «Эверест» осуществляет с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания ответа ООО «Эверест» следует, что ООО «Право Онлайн» в период с 01.02.2023 по 03.04.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО «Право Онлайн» и ООО «Эверест», привлекало ООО «Эверест» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания ответа ООО «Эверест» и приложенных к нему документов следует, что ООО «Эверест» не обладает согласием третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности иного лица, предусмотренными п. 2 ч. 5 ст. 4, ч.ч. 6, 6.1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем установлено, что ООО «Эверест», не обладая согласием заявителя, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя в следующие даты: 19.02.2023, 24.02.2023, 03.03.2023, 05.03.2023, 07.03.2023, 10.03.2023, 14.03.2023, 17.03.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 31.03.2023. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Из содержания обращения следует, что ООО «Эверест» осуществляет с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания ответа ООО «Эверест» следует, что ООО «Право Онлайн» в период с 01.02.2023 по 03.04.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО «Право Онлайн» и ООО «Эверест», привлекало ООО «Эверест» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности иного лица. Из содержания ответа ООО «Эверест» и приложенных к нему документов следует, что ООО «Эверест» не обладает согласием третьих лиц на осуществление с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности иного лица, предусмотренными п. 2 ч. 5 ст. 4, ч.ч. 6, 6.1 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Между тем установлено, что ООО «Эверест», не обладая согласием заявителя, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя в следующие даты: 19.02.2023, 24.02.2023, 03.03.2023, 05.03.2023, 07.03.2023, 10.03.2023, 14.03.2023, 17.03.2023, 24.03.2023, 27.03.2023, 31.03.2023. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |