|
🔢 ИНН:
|
7717528291 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057746413922 |
|
📍 Адрес:
|
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
10.07.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-07-10T08:56:57.359830Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:51:55.364151Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:51:55.364151Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:51:55.364151Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7717528291 |
|---|---|
| ОГРН | 1057746413922 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.99 |
|---|---|
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 46.90 |
| Наименование | Торговля оптовая неспециализированная |
| Код | 47.7 |
| Наименование | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| Код | 47.9 |
| Наименование | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | средний риск |
|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора от 25.02.2023 № 50004082439 привлекло ООО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, контракту. ООО «Столичное АВД» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя посредством направления 28.04.2023 на телефонный номер заявителя текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, следующего содержания: «Вернитесь в график по Сбербанку 28.04. или к Вам будет выезд домой и на работу. САВД 88002224747/Сбер 88003023138». В текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном 28.04.2023, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора от 25.02.2023 № 50004082439 привлекло ООО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности заявителя по кредитному договору, контракту. ООО «Столичное АВД» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя посредством направления 28.04.2023 на телефонный номер заявителя текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, следующего содержания: «Вернитесь в график по Сбербанку 28.04. или к Вам будет выезд домой и на работу. САВД 88002224747/Сбер 88003023138». В текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном 28.04.2023, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |