РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№42230551000206805987

🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.07.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-10T09:29:48.690872Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-10T10:55:51.369278Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-10T10:55:51.369278Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-07-10T10:55:51.369278Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161095357
ОГРН проверяемого лица 1216100031124
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником, и ООО МКК «Наличное +» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Торос» на основании договора уступки прав требования (цессии) от 30.09.2022 № 300922-001, заключенного между ООО МКК «На личное+» и ООО «Торос», приобрело право требования к должнику по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «На личное+». С целью возврата просроченной задолженности должника по договору займа ООО «Торос» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров. Между тем из информации, представленной должником, следует, что 27.04.2023 на телефонный номер должника с телефонного номера поступило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, с требованием о возврате просроченной задолженности, следующего содержания: «Finfaiv Вам необходимо закрыть задолженность по договору от 05.09.2022 в размере 21000 рублей. В этом случае договор будет закрыт». . Указанное в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, наименование «Finfaiv» соответствует коммерческому обозначению «Finfive», используемому ООО МКК «На личное+», а указанная дата договора соответствует дате заключения договора потребительского займа, заключенного между должником. и ООО МКК «На личное+». . В связи с тем, что по состоянию на 27.04.2023 кредитором по договору потребительского займа являлось ООО «Торос», из совокупности имеющихся доказательств, следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялась ООО «Торос». Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном 27.04.2023 на телефонный номер, должнику не сообщены наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником, и ООО МКК «Наличное +» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Торос» на основании договора уступки прав требования (цессии) от 30.09.2022 № 300922-001, заключенного между ООО МКК «На личное+» и ООО «Торос», приобрело право требования к должнику по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «На личное+». С целью возврата просроченной задолженности должника по договору займа ООО «Торос» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров. Между тем из информации, представленной должником, следует, что 27.04.2023 на телефонный номер должника с телефонного номера поступило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, с требованием о возврате просроченной задолженности, следующего содержания: «Finfaiv Вам необходимо закрыть задолженность по договору от 05.09.2022 в размере 21000 рублей. В этом случае договор будет закрыт». . Указанное в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, наименование «Finfaiv» соответствует коммерческому обозначению «Finfive», используемому ООО МКК «На личное+», а указанная дата договора соответствует дате заключения договора потребительского займа, заключенного между должником. и ООО МКК «На личное+». . В связи с тем, что по состоянию на 27.04.2023 кредитором по договору потребительского займа являлось ООО «Торос», из совокупности имеющихся доказательств, следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялась ООО «Торос». Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном 27.04.2023 на телефонный номер, должнику не сообщены наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой