|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
10.07.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-07-10T09:30:40.669011Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:55:53.363461Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:55:53.363461Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-07-10T10:55:53.363461Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
|---|---|
| ФИО инспектора | Жукова Олеся Юрьевна |
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между должником и ООО МКК «Веритас» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. . Установлено также, что между должником и ООО МКК «Макро» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО МКК «Веритас» на основании агентского договора от 01.08.2018 № 01/08/18 в период с 20.03.2023 по 19.06.2023 привлекало ООО «Эверест» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа, заключенного между должником и ООО МКК «Веритас». Установлено также, что ООО МКК «Макро» на основании агентского договора от 14.01.2019 № МЕ2-14/01 в период с 20.03.2023 по 19.06.2023 привлекало ООО «Эверест» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа, заключенного между должником и ООО МКК «Макро». .С целью возврата просроченной задолженности должника по договорам займа ООО «Эверест» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника. ООО «Эверест» 21.03.2023 в 09 часов 32 минуты (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «У Вас осталось 2 дня для связи с нами по вопросу Вашего ДОЛГА перед ООО МКК «Веритас» 88006005500. При отсутствии звонка от Вас, по Вашему домашнему и рабочему адресу возможен визит выездной группы инспекторов ООО «Эверест» 88006004827». ООО «Эверест» 21.03.2023 в 09 часов 32 минуты (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «У Вас осталось 2 дня для связи с нами по вопросу Вашего ДОЛГА перед ООО МКК «Макро» +74959687654. При отсутствии звонка от Вас, по Вашему домашнему и рабочему адресу возможен визит выездной группы инспекторов ООО «Эверест» 88006004827». При этом текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, направленные ООО «Эверест» 21.03.2023, не содержат прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 21.03.2023, допускает, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что между должником и ООО МКК «Веритас» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. . Установлено также, что между должником и ООО МКК «Макро» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО МКК «Веритас» на основании агентского договора от 01.08.2018 № 01/08/18 в период с 20.03.2023 по 19.06.2023 привлекало ООО «Эверест» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа, заключенного между должником и ООО МКК «Веритас». Установлено также, что ООО МКК «Макро» на основании агентского договора от 14.01.2019 № МЕ2-14/01 в период с 20.03.2023 по 19.06.2023 привлекало ООО «Эверест» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора займа, заключенного между должником и ООО МКК «Макро». .С целью возврата просроченной задолженности должника по договорам займа ООО «Эверест» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника. ООО «Эверест» 21.03.2023 в 09 часов 32 минуты (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «У Вас осталось 2 дня для связи с нами по вопросу Вашего ДОЛГА перед ООО МКК «Веритас» 88006005500. При отсутствии звонка от Вас, по Вашему домашнему и рабочему адресу возможен визит выездной группы инспекторов ООО «Эверест» 88006004827». ООО «Эверест» 21.03.2023 в 09 часов 32 минуты (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «У Вас осталось 2 дня для связи с нами по вопросу Вашего ДОЛГА перед ООО МКК «Макро» +74959687654. При отсутствии звонка от Вас, по Вашему домашнему и рабочему адресу возможен визит выездной группы инспекторов ООО «Эверест» 88006004827». При этом текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, направленные ООО «Эверест» 21.03.2023, не содержат прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 21.03.2023, допускает, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |