РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№42230551000207107703

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-03T09:39:13.084283Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-07T12:57:33.857077Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-07T12:57:33.857077Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-10T06:05:03.230879Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор № 0048346613, в рамках которого у Ионина А.Н. образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» 29.07.2015 на основании договора уступки прав требования (цессии) уступило ООО «Феникс» права требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». Установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в следующие даты: 27.05.2023 в 17 часов 45 минут, 28.05.2023 в 08 часов 28 минут, 28.05.2023 в 08 часов 36 минут, 31.05.2023 в 19 часов 31 минуту. Из содержания представленной ООО «Феникс» информации следует, что решением Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области в удовлетворении искового заявления о взыскании с должника задолженности в пользу ООО «Феникс» отказано. Между тем в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «Феникс» на 28.05.2023 в 08 часов 28 минут, то есть после вынесения Рудничным районным судом г. Прокопьевска Кемеровской области решения, ООО «Феникс» указывало на принудительное исполнение судебного акта должностными лицами органов принудительного исполнения.. .Также установлено, что ООО «Феникс» 28.05.2023 в 08 часов 36 минут направило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, в котором должнику не сообщены сведения о номере контактного телефона кредитора (ООО «Феникс»). Кроме того, установлено, что ООО «Феникс» с целью возврата просроченной задолженности должника направило текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в следующие даты: 27.05.2023 в 17 часов 45 минут (указано московское время), 31.05.2023 в 19 часов 31 минут (указано московское время). Таким образом, ООО «Феникс» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, 27.05.2023 (суббота) в 17 часов 45 минут по московскому времени, что соответствует 21 часам 45 минутам по времени Кемеровской области – Кузбасса, 31.05.2023 (среда) в 19 часов 31 минуту по московскому времени, что соответствует 23 часам 31 минуте по времени Кемеровской области – Кузбасса.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор № 0048346613, в рамках которого у Ионина А.Н. образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» 29.07.2015 на основании договора уступки прав требования (цессии) уступило ООО «Феникс» права требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». Установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в следующие даты: 27.05.2023 в 17 часов 45 минут, 28.05.2023 в 08 часов 28 минут, 28.05.2023 в 08 часов 36 минут, 31.05.2023 в 19 часов 31 минуту. Из содержания представленной ООО «Феникс» информации следует, что решением Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области в удовлетворении искового заявления о взыскании с должника задолженности в пользу ООО «Феникс» отказано. Между тем в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «Феникс» на 28.05.2023 в 08 часов 28 минут, то есть после вынесения Рудничным районным судом г. Прокопьевска Кемеровской области решения, ООО «Феникс» указывало на принудительное исполнение судебного акта должностными лицами органов принудительного исполнения.. .Также установлено, что ООО «Феникс» 28.05.2023 в 08 часов 36 минут направило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, в котором должнику не сообщены сведения о номере контактного телефона кредитора (ООО «Феникс»). Кроме того, установлено, что ООО «Феникс» с целью возврата просроченной задолженности должника направило текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в следующие даты: 27.05.2023 в 17 часов 45 минут (указано московское время), 31.05.2023 в 19 часов 31 минут (указано московское время). Таким образом, ООО «Феникс» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, 27.05.2023 (суббота) в 17 часов 45 минут по московскому времени, что соответствует 21 часам 45 минутам по времени Кемеровской области – Кузбасса, 31.05.2023 (среда) в 19 часов 31 минуту по московскому времени, что соответствует 23 часам 31 минуте по времени Кемеровской области – Кузбасса.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой