|
🔢 ИНН:
|
7713793524 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746920144 |
|
📍 Адрес:
|
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
03.08.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-08-03T09:39:13.084283Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-08-07T12:57:33.857077Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-08-07T12:57:33.857077Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-08-10T06:05:03.230879Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7713793524 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746920144 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Адрес | 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
|---|---|
| ФИО инспектора | Жукова Олеся Юрьевна |
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор № 0048346613, в рамках которого у Ионина А.Н. образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» 29.07.2015 на основании договора уступки прав требования (цессии) уступило ООО «Феникс» права требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». Установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в следующие даты: 27.05.2023 в 17 часов 45 минут, 28.05.2023 в 08 часов 28 минут, 28.05.2023 в 08 часов 36 минут, 31.05.2023 в 19 часов 31 минуту. Из содержания представленной ООО «Феникс» информации следует, что решением Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области в удовлетворении искового заявления о взыскании с должника задолженности в пользу ООО «Феникс» отказано. Между тем в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «Феникс» на 28.05.2023 в 08 часов 28 минут, то есть после вынесения Рудничным районным судом г. Прокопьевска Кемеровской области решения, ООО «Феникс» указывало на принудительное исполнение судебного акта должностными лицами органов принудительного исполнения.. .Также установлено, что ООО «Феникс» 28.05.2023 в 08 часов 36 минут направило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, в котором должнику не сообщены сведения о номере контактного телефона кредитора (ООО «Феникс»). Кроме того, установлено, что ООО «Феникс» с целью возврата просроченной задолженности должника направило текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в следующие даты: 27.05.2023 в 17 часов 45 минут (указано московское время), 31.05.2023 в 19 часов 31 минут (указано московское время). Таким образом, ООО «Феникс» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, 27.05.2023 (суббота) в 17 часов 45 минут по московскому времени, что соответствует 21 часам 45 минутам по времени Кемеровской области – Кузбасса, 31.05.2023 (среда) в 19 часов 31 минуту по московскому времени, что соответствует 23 часам 31 минуте по времени Кемеровской области – Кузбасса. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор № 0048346613, в рамках которого у Ионина А.Н. образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» 29.07.2015 на основании договора уступки прав требования (цессии) уступило ООО «Феникс» права требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». Установлено, что ООО «Феникс» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по кредитному договору, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в следующие даты: 27.05.2023 в 17 часов 45 минут, 28.05.2023 в 08 часов 28 минут, 28.05.2023 в 08 часов 36 минут, 31.05.2023 в 19 часов 31 минуту. Из содержания представленной ООО «Феникс» информации следует, что решением Рудничного районного суда г. Прокопьевска Кемеровской области в удовлетворении искового заявления о взыскании с должника задолженности в пользу ООО «Феникс» отказано. Между тем в текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «Феникс» на 28.05.2023 в 08 часов 28 минут, то есть после вынесения Рудничным районным судом г. Прокопьевска Кемеровской области решения, ООО «Феникс» указывало на принудительное исполнение судебного акта должностными лицами органов принудительного исполнения.. .Также установлено, что ООО «Феникс» 28.05.2023 в 08 часов 36 минут направило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, в котором должнику не сообщены сведения о номере контактного телефона кредитора (ООО «Феникс»). Кроме того, установлено, что ООО «Феникс» с целью возврата просроченной задолженности должника направило текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в следующие даты: 27.05.2023 в 17 часов 45 минут (указано московское время), 31.05.2023 в 19 часов 31 минут (указано московское время). Таким образом, ООО «Феникс» осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, 27.05.2023 (суббота) в 17 часов 45 минут по московскому времени, что соответствует 21 часам 45 минутам по времени Кемеровской области – Кузбасса, 31.05.2023 (среда) в 19 часов 31 минуту по московскому времени, что соответствует 23 часам 31 минуте по времени Кемеровской области – Кузбасса. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |