Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
№42230551000207364298

🔢 ИНН:
1901107255
🆔 ОГРН:
1121901001958
📍 Адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2023
🔔
Предостережение
Установлено, что ИП Корнилов С.Ю. на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5, заключенного между ИП Корниловым С.Ю. и ООО «СКА», в период с 24.01.2022 по 06.07.2023 поручал ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, по договору за... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12

Предостережение:
  • Установлено, что ИП Корнилов С.Ю. на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5, заключенного между ИП Корниловым С.Ю. и ООО «СКА», в период с 24.01.2022 по 06.07.2023 поручал ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Кредитер Рус». Также установлено, что ООО «Бюро Судебного Взыскания» на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-2, заключенного между ООО «Бюро Судебного Взыскания» и ООО «СКА», в период с 02.09.2022 по 06.07.2023 поручало ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Платиза.ру». .В связи с этим, ООО «СКА» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в период с 29.01.2023 по 09.06.2023 совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, направляло голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер должника в следующие даты: 24.11.2022, 12.12.2022, 14.01.2023, 27.02.2023, 10.03.2023, 20.03.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 17.06.2023, 23.06.20233, 24.06.2023. Между тем установлено, что в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное 29.10.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 4899,41 руб. Указанное исполнительное производство 06.03.2020 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. . .Также, на исполнении в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу находилось исполнительное производство, возбужденное 27.08.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 8736,41 руб. Указанное исполнительное производство 13.12.2019 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. Таким образом, обязательства должника перед кредиторами, в интересах которых действовало ООО «СКА», были выполнены в ходе исполнительных производств и, как следствие, в период с 24.11.2022 по 24.06.2023 должник не являлся должником. В связи с этим в действиях ООО «СКА» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 2 ст. 2, п.п. А п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. .

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Взаимодействия со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T08:42:41.303584Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:17:14.518233Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:17:14.518233Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:17:14.518233Z

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 1901107255
ОГРН 1121901001958
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код 45.11
Наименование Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Код 45.19
Наименование Торговля прочими автотранспортными средствами
Код 45.20
Наименование Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Код 45.31
Наименование Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Код 45.32
Наименование Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Код 46.18
Наименование Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Код 46.19
Наименование Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Код 47.19
Наименование Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Код 47.9
Наименование Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Код 49.31
Наименование Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Код 49.32
Наименование Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Код 49.39
Наименование Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Код 52.21
Наименование Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Код 52.29
Наименование Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Код 68.10.1
Наименование Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Код 68.20
Наименование Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код 68.31.1
Наименование Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.2
Наименование Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.3
Наименование Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.31.4
Наименование Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 69.20
Наименование Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код 70.10.1
Наименование Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Код 70.10.2
Наименование Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код 73.11
Наименование Деятельность рекламных агентств
Код 77.11
Наименование Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Код 77.39.11
Наименование Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код 96.09
Наименование Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Объект контроля

Адрес 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Жукова Олеся Юрьевна
ФИО инспектора Симановский Сергей Юрьевич

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Установлено, что ИП Корнилов С.Ю. на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5, заключенного между ИП Корниловым С.Ю. и ООО «СКА», в период с 24.01.2022 по 06.07.2023 поручал ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Кредитер Рус». Также установлено, что ООО «Бюро Судебного Взыскания» на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-2, заключенного между ООО «Бюро Судебного Взыскания» и ООО «СКА», в период с 02.09.2022 по 06.07.2023 поручало ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Платиза.ру». .В связи с этим, ООО «СКА» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в период с 29.01.2023 по 09.06.2023 совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, направляло голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер должника в следующие даты: 24.11.2022, 12.12.2022, 14.01.2023, 27.02.2023, 10.03.2023, 20.03.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 17.06.2023, 23.06.20233, 24.06.2023. Между тем установлено, что в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное 29.10.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 4899,41 руб. Указанное исполнительное производство 06.03.2020 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. . .Также, на исполнении в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу находилось исполнительное производство, возбужденное 27.08.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 8736,41 руб. Указанное исполнительное производство 13.12.2019 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. Таким образом, обязательства должника перед кредиторами, в интересах которых действовало ООО «СКА», были выполнены в ходе исполнительных производств и, как следствие, в период с 24.11.2022 по 24.06.2023 должник не являлся должником. В связи с этим в действиях ООО «СКА» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 2 ст. 2, п.п. А п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. .

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION Установлено, что ИП Корнилов С.Ю. на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5, заключенного между ИП Корниловым С.Ю. и ООО «СКА», в период с 24.01.2022 по 06.07.2023 поручал ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Кредитер Рус». Также установлено, что ООО «Бюро Судебного Взыскания» на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-2, заключенного между ООО «Бюро Судебного Взыскания» и ООО «СКА», в период с 02.09.2022 по 06.07.2023 поручало ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Платиза.ру». .В связи с этим, ООО «СКА» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в период с 29.01.2023 по 09.06.2023 совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, направляло голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер должника в следующие даты: 24.11.2022, 12.12.2022, 14.01.2023, 27.02.2023, 10.03.2023, 20.03.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 17.06.2023, 23.06.20233, 24.06.2023. Между тем установлено, что в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное 29.10.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 4899,41 руб. Указанное исполнительное производство 06.03.2020 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. . .Также, на исполнении в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу находилось исполнительное производство, возбужденное 27.08.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 8736,41 руб. Указанное исполнительное производство 13.12.2019 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. Таким образом, обязательства должника перед кредиторами, в интересах которых действовало ООО «СКА», были выполнены в ходе исполнительных производств и, как следствие, в период с 24.11.2022 по 24.06.2023 должник не являлся должником. В связи с этим в действиях ООО «СКА» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 2 ст. 2, п.п. А п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой