|
🔢 ИНН:
|
1901107255 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1121901001958 |
|
📍 Адрес:
|
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
23.08.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-08-23T08:42:41.303584Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-08-23T10:17:14.518233Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-08-23T10:17:14.518233Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-08-23T10:17:14.518233Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 1901107255 |
|---|---|
| ОГРН | 1121901001958 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 45.11 |
| Наименование | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| Код | 45.19 |
| Наименование | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| Код | 45.20 |
| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Код | 45.31 |
| Наименование | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Код | 45.32 |
| Наименование | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Код | 46.18 |
| Наименование | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| Код | 46.19 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Код | 47.19 |
| Наименование | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.9 |
| Наименование | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Код | 49.31 |
| Наименование | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
| Код | 49.32 |
| Наименование | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Код | 49.39 |
| Наименование | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| Код | 52.21 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| Код | 52.29 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Код | 68.10.1 |
| Наименование | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31.1 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.2 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.3 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.4 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.11 |
| Наименование | Деятельность рекламных агентств |
| Код | 77.11 |
| Наименование | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| Код | 77.39.11 |
| Наименование | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 96.09 |
| Наименование | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Адрес | 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Жукова Олеся Юрьевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что ИП Корнилов С.Ю. на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5, заключенного между ИП Корниловым С.Ю. и ООО «СКА», в период с 24.01.2022 по 06.07.2023 поручал ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Кредитер Рус». Также установлено, что ООО «Бюро Судебного Взыскания» на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-2, заключенного между ООО «Бюро Судебного Взыскания» и ООО «СКА», в период с 02.09.2022 по 06.07.2023 поручало ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Платиза.ру». .В связи с этим, ООО «СКА» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в период с 29.01.2023 по 09.06.2023 совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, направляло голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер должника в следующие даты: 24.11.2022, 12.12.2022, 14.01.2023, 27.02.2023, 10.03.2023, 20.03.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 17.06.2023, 23.06.20233, 24.06.2023. Между тем установлено, что в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное 29.10.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 4899,41 руб. Указанное исполнительное производство 06.03.2020 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. . .Также, на исполнении в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу находилось исполнительное производство, возбужденное 27.08.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 8736,41 руб. Указанное исполнительное производство 13.12.2019 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. Таким образом, обязательства должника перед кредиторами, в интересах которых действовало ООО «СКА», были выполнены в ходе исполнительных производств и, как следствие, в период с 24.11.2022 по 24.06.2023 должник не являлся должником. В связи с этим в действиях ООО «СКА» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 2 ст. 2, п.п. А п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. . |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что ИП Корнилов С.Ю. на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5, заключенного между ИП Корниловым С.Ю. и ООО «СКА», в период с 24.01.2022 по 06.07.2023 поручал ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Кредитер Рус». Также установлено, что ООО «Бюро Судебного Взыскания» на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-2, заключенного между ООО «Бюро Судебного Взыскания» и ООО «СКА», в период с 02.09.2022 по 06.07.2023 поручало ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Платиза.ру». .В связи с этим, ООО «СКА» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в период с 29.01.2023 по 09.06.2023 совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, направляло голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер должника в следующие даты: 24.11.2022, 12.12.2022, 14.01.2023, 27.02.2023, 10.03.2023, 20.03.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 17.06.2023, 23.06.20233, 24.06.2023. Между тем установлено, что в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное 29.10.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 4899,41 руб. Указанное исполнительное производство 06.03.2020 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. . .Также, на исполнении в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу находилось исполнительное производство, возбужденное 27.08.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 8736,41 руб. Указанное исполнительное производство 13.12.2019 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. Таким образом, обязательства должника перед кредиторами, в интересах которых действовало ООО «СКА», были выполнены в ходе исполнительных производств и, как следствие, в период с 24.11.2022 по 24.06.2023 должник не являлся должником. В связи с этим в действиях ООО «СКА» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 2 ст. 2, п.п. А п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. . |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |