РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
№42230551000207364298

🔢 ИНН:
1901107255
🆔 ОГРН:
1121901001958
📍 Адрес:
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T08:42:41.303584Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:17:14.518233Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:17:14.518233Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:17:14.518233Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1901107255
ОГРН проверяемого лица 1121901001958
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.20
Наименование проверочного листа Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.31
Наименование проверочного листа Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.32
Наименование проверочного листа Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.31
Наименование проверочного листа Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.32
Наименование проверочного листа Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.39
Наименование проверочного листа Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.21
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.39.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что ИП Корнилов С.Ю. на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5, заключенного между ИП Корниловым С.Ю. и ООО «СКА», в период с 24.01.2022 по 06.07.2023 поручал ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Кредитер Рус». Также установлено, что ООО «Бюро Судебного Взыскания» на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-2, заключенного между ООО «Бюро Судебного Взыскания» и ООО «СКА», в период с 02.09.2022 по 06.07.2023 поручало ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Платиза.ру». .В связи с этим, ООО «СКА» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в период с 29.01.2023 по 09.06.2023 совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, направляло голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер должника в следующие даты: 24.11.2022, 12.12.2022, 14.01.2023, 27.02.2023, 10.03.2023, 20.03.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 17.06.2023, 23.06.20233, 24.06.2023. Между тем установлено, что в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное 29.10.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 4899,41 руб. Указанное исполнительное производство 06.03.2020 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. . .Также, на исполнении в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу находилось исполнительное производство, возбужденное 27.08.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 8736,41 руб. Указанное исполнительное производство 13.12.2019 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. Таким образом, обязательства должника перед кредиторами, в интересах которых действовало ООО «СКА», были выполнены в ходе исполнительных производств и, как следствие, в период с 24.11.2022 по 24.06.2023 должник не являлся должником. В связи с этим в действиях ООО «СКА» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 2 ст. 2, п.п. А п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. .

Предупреждение

Описание документа Установлено, что ИП Корнилов С.Ю. на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5, заключенного между ИП Корниловым С.Ю. и ООО «СКА», в период с 24.01.2022 по 06.07.2023 поручал ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Кредитер Рус». Также установлено, что ООО «Бюро Судебного Взыскания» на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-2, заключенного между ООО «Бюро Судебного Взыскания» и ООО «СКА», в период с 02.09.2022 по 06.07.2023 поручало ООО «СКА» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника в пользу ООО «Специализированное финансовое общество Легал Финанс», по договору займа, заключенному между должником и ООО МКК «Платиза.ру». .В связи с этим, ООО «СКА» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в период с 29.01.2023 по 09.06.2023 совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер должника, направляло голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, на телефонный номер должника в следующие даты: 24.11.2022, 12.12.2022, 14.01.2023, 27.02.2023, 10.03.2023, 20.03.2023, 07.06.2023, 13.06.2023, 14.06.2023, 16.06.2023, 17.06.2023, 23.06.20233, 24.06.2023. Между тем установлено, что в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу на исполнении находилось исполнительное производство, возбужденное 29.10.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 4899,41 руб. Указанное исполнительное производство 06.03.2020 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. . .Также, на исполнении в ОСП по г. Гурьевску, г. Салаиру и Гурьевскому району ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу находилось исполнительное производство, возбужденное 27.08.2019 на основании исполнительного документа, выданного мировым судьей судебного участка № 3 Гурьевского городского судебного района, о взыскании с должника задолженности в сумме 8736,41 руб. Указанное исполнительное производство 13.12.2019 окончено в соответствии п. 1 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», то есть в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе. Денежные средства перечислены взыскателю по реквизитам, указанным в заявлении о возбуждении исполнительного производства. Таким образом, обязательства должника перед кредиторами, в интересах которых действовало ООО «СКА», были выполнены в ходе исполнительных производств и, как следствие, в период с 24.11.2022 по 24.06.2023 должник не являлся должником. В связи с этим в действиях ООО «СКА» усматриваются признаки нарушения требований п. 1 ч. 2 ст. 2, п.п. А п. 5 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ. .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой