РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
№42230551000207366253

🔢 ИНН:
5611067262
🆔 ОГРН:
1135658002149
📍 Адрес:
650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, ком. 818
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС" (ИНН: 5611067262) , адрес: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, ком. 818

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T09:50:23.358858Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:34:10.361355Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:34:10.361355Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-08-23T10:34:10.361355Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5611067262
ОГРН проверяемого лица 1135658002149
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, ком. 818

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) установлено, что ООО «Ситиус» допускало не исполнение денежного обязательства в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности: - решения мирового судьи судебного участка № 1 Красненского района Белгородской области (вступило в законную силу 07.03.2023) о взыскании с денежных средств в сумме 4 630,68 рубля (обязательство исполнено 26.05.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 5 Волгодонского судебного района Ростовской области (вступило в законную силу 05.04.2023) о взыскании денежных средств в сумме 1 738,70 рублей (обязательство исполнено 30.05.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 303 района Восточное Измайлово (вступило в законную силу 22.02.2023) о взыскании денежных средств в сумме 16 878,94 рублей (обязательство исполнено 24.05.2023); - решения Истримского городского суда (вступило в законную силу 07.03.2023) о взыскании денежных средств в сумме 10 000,00 рублей (обязательство исполнено 11.05.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 68 судебного района г. Волжского Волгоградской области (вступило в законную силу 07.12.2022) о взыскании денежных средств в сумме 20 400,00 рублей (обязательство исполнено 20.04.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Хабаровска (вступило в законную силу 28.12.2022) о взыскании денежных средств в сумме 14 278,67 рублей (обязательство исполнено 24.03.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 288 г. Москвы (вступило в законную силу 13.12.2023) о взыскании денежных средств в сумме 14 750,82 рублей (обязательство исполнено 28.02.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 1 Гвардейского судебного района Калининградской области (вступило в законную силу 06.08.2022) о взыскании денежных средств в сумме 6 073,39 рубля (обязательство исполнено 20.01.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Ростова-на-Дону (вступило в законную силу 10.12.2022) о взыскании денежных средств в сумме 10 000 рублей (обязательство исполнено 20.02.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 42 Краснокаменского судебного района Забайкальского края (вступило в законную силу 21.10.2022) о взыскании денежных средств в сумме 37 231,61 рубль (обязательство исполнено 09.02.2023). Согласно положениям п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом может быть принято решение об объявлении предостережения.

Предупреждение

Описание документа В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) установлено, что ООО «Ситиус» допускало не исполнение денежного обязательства в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности: - решения мирового судьи судебного участка № 1 Красненского района Белгородской области (вступило в законную силу 07.03.2023) о взыскании с денежных средств в сумме 4 630,68 рубля (обязательство исполнено 26.05.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 5 Волгодонского судебного района Ростовской области (вступило в законную силу 05.04.2023) о взыскании денежных средств в сумме 1 738,70 рублей (обязательство исполнено 30.05.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 303 района Восточное Измайлово (вступило в законную силу 22.02.2023) о взыскании денежных средств в сумме 16 878,94 рублей (обязательство исполнено 24.05.2023); - решения Истримского городского суда (вступило в законную силу 07.03.2023) о взыскании денежных средств в сумме 10 000,00 рублей (обязательство исполнено 11.05.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 68 судебного района г. Волжского Волгоградской области (вступило в законную силу 07.12.2022) о взыскании денежных средств в сумме 20 400,00 рублей (обязательство исполнено 20.04.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Хабаровска (вступило в законную силу 28.12.2022) о взыскании денежных средств в сумме 14 278,67 рублей (обязательство исполнено 24.03.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 288 г. Москвы (вступило в законную силу 13.12.2023) о взыскании денежных средств в сумме 14 750,82 рублей (обязательство исполнено 28.02.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 1 Гвардейского судебного района Калининградской области (вступило в законную силу 06.08.2022) о взыскании денежных средств в сумме 6 073,39 рубля (обязательство исполнено 20.01.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Ростова-на-Дону (вступило в законную силу 10.12.2022) о взыскании денежных средств в сумме 10 000 рублей (обязательство исполнено 20.02.2023); - решения мирового судьи судебного участка № 42 Краснокаменского судебного района Забайкальского края (вступило в законную силу 21.10.2022) о взыскании денежных средств в сумме 37 231,61 рубль (обязательство исполнено 09.02.2023). Согласно положениям п. 10 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, может являться только лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которое не имеет денежного обязательства, не исполненного в течение более тридцати рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом может быть принято решение об объявлении предостережения.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой