РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№42230551000207581365

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.09.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-08T07:50:01.181000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-18T10:57:02.594000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-18T10:57:02.594000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-18T10:57:02.594000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между физическим лицом и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) заключены кредитные договоры, в рамках которого у физического лица образовалась просроченная задолженность. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 08.10.2019 на основании договора уступки прав требования (цессии) уступило ООО «Феникс» права требования по кредитным договорам, заключенным между физическим лицом и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). . В качестве дополнительного контактного телефонного номера физическим лицом указан телефонный номер, принадлежащий третьему лицу. В связи с этим ООО «Феникс» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности физическим лицом, посредством телефонных переговоров совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер третьего лица. Между тем из ответа ООО «Феникс» следует, что телефонные переговоры не состоялись. . Также установлено, что 01.07.2023 в адрес ООО «Феникс» поступил входящий телефонный вызов (звонок) с телефонного номера третьего лица. Между тем из представленных третьим лицом снимков экрана (скриншотов) мобильного телефонного аппарата следует, что на телефонный номер третьего лица поступили телефонные вызовы (звонки) в следующие даты: 06.07.2023 в 09 часов 24 минуты (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса), 06.07.2023 в 09 часов 25 минут, 12.07.2023 в 09 часов 08 минут с телефонного номера + 7 984 710 95 35, 06.07.2023 в 11 часов 55 минут с телефонного номера + 7 984 710 97 67. Кроме того, в обращении третье лицо указывает, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 06.07.2023 в 15 часов 58 минут по телефонному номеру третьего лица по инициативе третьего лица, третьим лицом выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонные номера + 7 984 710 97 67, + 7 984 710 95 35 зарегистрированы за ООО «Феникс». . Таким образом, установлено, что в нарушение требований п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО «Феникс», не обладая соответствующими согласием должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности физического лица, посредством совершения телефонных вызовов (звонков) на телефонный номер третьего лица с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров в следующие даты: 06.07.2023 в 09 часов 24 минуты, 06.07.2023 в 09 часов 25 минут, 12.07.2023 в 09 часов 08 минут с телефонного номера + 7 984 710 95 35, 06.07.2023 в 11 часов 55 минут с телефонного номера + 7 984 710 97 67. .

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между физическим лицом и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) заключены кредитные договоры, в рамках которого у физического лица образовалась просроченная задолженность. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 08.10.2019 на основании договора уступки прав требования (цессии) уступило ООО «Феникс» права требования по кредитным договорам, заключенным между физическим лицом и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). . В качестве дополнительного контактного телефонного номера физическим лицом указан телефонный номер, принадлежащий третьему лицу. В связи с этим ООО «Феникс» с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности физическим лицом, посредством телефонных переговоров совершало телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер третьего лица. Между тем из ответа ООО «Феникс» следует, что телефонные переговоры не состоялись. . Также установлено, что 01.07.2023 в адрес ООО «Феникс» поступил входящий телефонный вызов (звонок) с телефонного номера третьего лица. Между тем из представленных третьим лицом снимков экрана (скриншотов) мобильного телефонного аппарата следует, что на телефонный номер третьего лица поступили телефонные вызовы (звонки) в следующие даты: 06.07.2023 в 09 часов 24 минуты (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса), 06.07.2023 в 09 часов 25 минут, 12.07.2023 в 09 часов 08 минут с телефонного номера + 7 984 710 95 35, 06.07.2023 в 11 часов 55 минут с телефонного номера + 7 984 710 97 67. Кроме того, в обращении третье лицо указывает, что в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 06.07.2023 в 15 часов 58 минут по телефонному номеру третьего лица по инициативе третьего лица, третьим лицом выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия. В рамках рассмотрения обращения установлено, что телефонные номера + 7 984 710 97 67, + 7 984 710 95 35 зарегистрированы за ООО «Феникс». . Таким образом, установлено, что в нарушение требований п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО «Феникс», не обладая соответствующими согласием должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности физического лица, посредством совершения телефонных вызовов (звонков) на телефонный номер третьего лица с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров в следующие даты: 06.07.2023 в 09 часов 24 минуты, 06.07.2023 в 09 часов 25 минут, 12.07.2023 в 09 часов 08 минут с телефонного номера + 7 984 710 95 35, 06.07.2023 в 11 часов 55 минут с телефонного номера + 7 984 710 97 67. .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой