|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
25.09.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-09-25T12:28:01.115000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-09-27T06:28:01.652000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-09-27T06:28:01.652000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-09-27T06:28:01.652000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность дилерская |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Щеглов Кирилл Александрович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между заявителем, и ООО МФК «Саммит» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. ООО МФК «Саммит» с 08.06.2023 и по состоянию на 26.07.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Саммит» и ООО «КЭФ», привлекло ООО «КЭФ» к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности заявителя, возникшей из договора займа. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО «КЭФ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 07.07.2023 в 14 часов 24 минуты; - посредством телефонных переговоров с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшихся 07.07.2023 в 14 часов 29 минут; - посредством направления 08.07.2023 текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи. Установлено, что ООО «КЭФ», в нарушение требований пп. А п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшихся 07.07.2023 в 14 часов 24 минуты, 07.07.2023 в 14 часов 29 минут, то есть более 1 раза в сутки. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что между заявителем, и ООО МФК «Саммит» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. ООО МФК «Саммит» с 08.06.2023 и по состоянию на 26.07.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Саммит» и ООО «КЭФ», привлекло ООО «КЭФ» к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности заявителя, возникшей из договора займа. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО «КЭФ» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: - посредством телефонных переговоров, состоявшихся 07.07.2023 в 14 часов 24 минуты; - посредством телефонных переговоров с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшихся 07.07.2023 в 14 часов 29 минут; - посредством направления 08.07.2023 текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи. Установлено, что ООО «КЭФ», в нарушение требований пп. А п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, посредством телефонных переговоров, в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента, состоявшихся 07.07.2023 в 14 часов 24 минуты, 07.07.2023 в 14 часов 29 минут, то есть более 1 раза в сутки. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |