РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№42230551000207975811

🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.10.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-04T10:30:01.580000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-04T11:41:03.126000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-04T11:41:03.126000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-04T11:41:03.126000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161095357
ОГРН проверяемого лица 1216100031124
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Установлено, что между должником и ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ» заключен договор займа от 02.02.2023 № 0202-209260, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Торос» на основании договора уступки прав требования (цессии) от 13.03.2023 № Н1130323-01, заключенного между ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ» и ООО «Торос», приобрело право требования к должнику по договору займа от 02.02.2023 № 0202-209260, заключенному между должником и ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ». . С целью возврата просроченной задолженности должника по договору займа от 02.02.2023 № 0202-209260 ООО «Торос» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров. Между тем из информации, представленной должником, следует, что 24.04.2023 в 18 часов 34 минуты (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса), в 18 часов 35 минут, в 18 часов 36 минут, в 18 часов 37 минут, в 18 часов 38 минут, в 18 часов 40 минут, в 18 часов 41 минуту, в 18 часов 43 минуты, в 19 часов 32 минуты, в 19 часов 33 минуты, в 19 часов 34 минуты, в 19 часов 35 минут, в 19 часов 43 минуты, в 19 часов 44 минуты на телефонный номер должника с телефонного номера + 7 917 154 18 56, в 18 часов 44 минуты с телефонного номера + 7 987 946 64 65, а также в 18 часов 57 минут с телефонного номера + 7 917 034 65 60. Из содержания текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, поступивших с телефонных номеров + 7 917 154 18 56, + 7 917 034 65 60, а также с телефонного номера + 7 987 946 64 65, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществляется по договору займа, заключенному между ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ» и должником. В связи с тем, что по состоянию на 24.04.2023 кредитором по договору займа от 02.02.2023 № 0202-209260 являлось ООО «Торос», из совокупности имеющихся документов следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялась ООО «Торос». Таким образом, в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленным 24.04.2023 на телефонный номер должника, на должника оказывалось психологическое давление, должнику не сообщены наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Кроме того, на телефонный номер должника, 24.04.2023 поступило 15 текстовых сообщений, передаваемые по сетям электросвязи, то есть более двух раз в сутки и более четырех раз в неделю.

Предупреждение

Описание документа поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Установлено, что между должником и ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ» заключен договор займа от 02.02.2023 № 0202-209260, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО «Торос» на основании договора уступки прав требования (цессии) от 13.03.2023 № Н1130323-01, заключенного между ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ» и ООО «Торос», приобрело право требования к должнику по договору займа от 02.02.2023 № 0202-209260, заключенному между должником и ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ». . С целью возврата просроченной задолженности должника по договору займа от 02.02.2023 № 0202-209260 ООО «Торос» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров. Между тем из информации, представленной должником, следует, что 24.04.2023 в 18 часов 34 минуты (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса), в 18 часов 35 минут, в 18 часов 36 минут, в 18 часов 37 минут, в 18 часов 38 минут, в 18 часов 40 минут, в 18 часов 41 минуту, в 18 часов 43 минуты, в 19 часов 32 минуты, в 19 часов 33 минуты, в 19 часов 34 минуты, в 19 часов 35 минут, в 19 часов 43 минуты, в 19 часов 44 минуты на телефонный номер должника с телефонного номера + 7 917 154 18 56, в 18 часов 44 минуты с телефонного номера + 7 987 946 64 65, а также в 18 часов 57 минут с телефонного номера + 7 917 034 65 60. Из содержания текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, поступивших с телефонных номеров + 7 917 154 18 56, + 7 917 034 65 60, а также с телефонного номера + 7 987 946 64 65, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, осуществляется по договору займа, заключенному между ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ» и должником. В связи с тем, что по состоянию на 24.04.2023 кредитором по договору займа от 02.02.2023 № 0202-209260 являлось ООО «Торос», из совокупности имеющихся документов следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности должника, осуществлялась ООО «Торос». Таким образом, в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленным 24.04.2023 на телефонный номер должника, на должника оказывалось психологическое давление, должнику не сообщены наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. Кроме того, на телефонный номер должника, 24.04.2023 поступило 15 текстовых сообщений, передаваемые по сетям электросвязи, то есть более двух раз в сутки и более четырех раз в неделю.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой