РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ"
№42230551000208125543

🔢 ИНН:
7842168078
🆔 ОГРН:
1197847017862
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 48, лит. А, помещ. 14-Н, офис 7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.10.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ" (ИНН: 7842168078) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 48, лит. А, помещ. 14-Н, офис 7

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-17T05:42:00.628000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-18T14:09:01.726000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-18T14:09:01.726000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-10-18T14:09:01.726000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7842168078
ОГРН проверяемого лица 1197847017862
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.11
Наименование проверочного листа Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 48, лит. А, помещ. 14-Н, офис 7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником, и ООО МКК «МикроКлад» заключен договор займа от 27.04.2021 № 1209969, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «МикроКлад в периоды с 31.05.2021 по 20.12.2021, с 07.11.2022 по 09.03.2023, с 10.03.2023 и по состоянию на 23.08.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «МикроКлад» и ООО «ЦФП», привлекло ООО «ЦФП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 27.04.2021 № 1209969, заключенному между должником и ООО МКК «МикроКлад». Из содержания ответа ООО «ЦФП» следует, что ООО МКК «Микроклад» в периоды с 31.05.2021 по 20.12.2021, с 07.11.2022 по 09.03.2023, с 10.03.2023 и по состоянию на 24.08.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «МикроКлад» и ООО «ЦФП», привлекло ООО «ЦФП» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «МикроКлад» по договору микрозайма от 27.04.2021 № 1209969. С целью возврата просроченной задолженности ООО «ЦФП» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, посредством совершения телефонных вызовов (звонков) с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров, посредством направления почтового отправления. Должником предоставлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, поступившие с альфанумерического имени «FINHELP.RU». Нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», установленных ко времени взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, не установлено. Долждник сообщает, что с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, 5 раз в неделю (07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023), то есть в нарушении требований пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», более 4 раз в неделю. . Между тем в рамках рассмотрения обращения факт нарушения ООО «ЦФП» требований пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не подтвердился. .

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником, и ООО МКК «МикроКлад» заключен договор займа от 27.04.2021 № 1209969, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «МикроКлад в периоды с 31.05.2021 по 20.12.2021, с 07.11.2022 по 09.03.2023, с 10.03.2023 и по состоянию на 23.08.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «МикроКлад» и ООО «ЦФП», привлекло ООО «ЦФП» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа от 27.04.2021 № 1209969, заключенному между должником и ООО МКК «МикроКлад». Из содержания ответа ООО «ЦФП» следует, что ООО МКК «Микроклад» в периоды с 31.05.2021 по 20.12.2021, с 07.11.2022 по 09.03.2023, с 10.03.2023 и по состоянию на 24.08.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «МикроКлад» и ООО «ЦФП», привлекло ООО «ЦФП» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в пользу ООО МКК «МикроКлад» по договору микрозайма от 27.04.2021 № 1209969. С целью возврата просроченной задолженности ООО «ЦФП» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, посредством совершения телефонных вызовов (звонков) с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров, посредством направления почтового отправления. Должником предоставлен снимок экрана (скриншот) мобильного телефонного аппарата, содержащий текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, поступившие с альфанумерического имени «FINHELP.RU». Нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», установленных ко времени взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, а также к содержанию текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, не установлено. Долждник сообщает, что с ним осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, 5 раз в неделю (07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023), то есть в нарушении требований пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», более 4 раз в неделю. . Между тем в рамках рассмотрения обращения факт нарушения ООО «ЦФП» требований пп. Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не подтвердился. .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой