РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№42230551000208332038

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-02T12:16:01.087000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-03T11:56:03.577000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-03T11:56:03.577000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-03T11:56:03.577000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.90
Наименование проверочного листа Торговля оптовая неспециализированная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.7
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного виде деятельности. (указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» на основании агентского договора привлекло ООО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа. Также установлено, что ООО МФК «Займер» на основании агентского договора привлекло ООО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа. ООО «Столичное АВД» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений на телефонный номер должника в следующие даты: - 31.07.2023 в 16 часов 21 минуту (здесь и далее указано московское время) следующего содержания: «Адрес по прописке добавлен в список на выезд. Оплатите в Pay P.S. до 02.08 и выезд будет отменен. САВД 88002224747/ЗаймОнлайн 88005552435»; - 07.08.2023 в 14 часов 48 минут следующего содержания: «Сотрудник регионального отдела выехал к вам домой. Отменим выезд при оплате долга в Pay P.S до 09.08. САВД 88002224747/ЗаймОнлайн 88005552435»; - 10.08.2023 в 10 часов 12 минут следующего содержания: «Вас не было дома. Оплатите долг в Pay P.S. 12.08, чтобы избежать личного визита к вам на работу. САВД 88002224747/ЗаймОнлайн 88005552435»; - 28.08.2023 в 12 часов 06 минут следующего содержания: «От Вас нет оплаты по Займеру. Сформирована заявка на выезд к Вам домой. Оплатите долг до 30.08. САВД 88002224747/Займер 88007070247»; - 11.09.2023 в 10 часов 43 минуты следующего содержания: «Адрес по прописке добавлен в список на выезд. Оплатите долг в Займер до 13.09, выезд отменим. САВД 88002224747/Займер 88007070247». Содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного 10.08.2023 на телефонный номер, допускает, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Также в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 31.07.2023, 07.08.2023, 28.08.2023, 11.09.2023, указано, что работниками ООО «Столичное АВД» по адресу должника совершаются выезды, с целью проведения личных встреч. Между тем ответа ООО «Столичное АВД» следует, что взаимодействие с должником посредством личных встреч не осуществлялось. Таким образом, текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, направленные 31.07.2023, 07.08.2023, 10.08.2023, 28.08.2023, 11.09.2023 на телефонный номер + 7 953 064 21 93, направлены на оказание психологического давления на должника, а также на введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для него и иных лиц.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного виде деятельности. (указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля) поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Установлено, что ООО МФК «Займ Онлайн» на основании агентского договора привлекло ООО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа. Также установлено, что ООО МФК «Займер» на основании агентского договора привлекло ООО «Столичное АВД» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа. ООО «Столичное АВД» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений на телефонный номер должника в следующие даты: - 31.07.2023 в 16 часов 21 минуту (здесь и далее указано московское время) следующего содержания: «Адрес по прописке добавлен в список на выезд. Оплатите в Pay P.S. до 02.08 и выезд будет отменен. САВД 88002224747/ЗаймОнлайн 88005552435»; - 07.08.2023 в 14 часов 48 минут следующего содержания: «Сотрудник регионального отдела выехал к вам домой. Отменим выезд при оплате долга в Pay P.S до 09.08. САВД 88002224747/ЗаймОнлайн 88005552435»; - 10.08.2023 в 10 часов 12 минут следующего содержания: «Вас не было дома. Оплатите долг в Pay P.S. 12.08, чтобы избежать личного визита к вам на работу. САВД 88002224747/ЗаймОнлайн 88005552435»; - 28.08.2023 в 12 часов 06 минут следующего содержания: «От Вас нет оплаты по Займеру. Сформирована заявка на выезд к Вам домой. Оплатите долг до 30.08. САВД 88002224747/Займер 88007070247»; - 11.09.2023 в 10 часов 43 минуты следующего содержания: «Адрес по прописке добавлен в список на выезд. Оплатите долг в Займер до 13.09, выезд отменим. САВД 88002224747/Займер 88007070247». Содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного 10.08.2023 на телефонный номер, допускает, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Также в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 31.07.2023, 07.08.2023, 28.08.2023, 11.09.2023, указано, что работниками ООО «Столичное АВД» по адресу должника совершаются выезды, с целью проведения личных встреч. Между тем ответа ООО «Столичное АВД» следует, что взаимодействие с должником посредством личных встреч не осуществлялось. Таким образом, текстовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, направленные 31.07.2023, 07.08.2023, 10.08.2023, 28.08.2023, 11.09.2023 на телефонный номер + 7 953 064 21 93, направлены на оказание психологического давления на должника, а также на введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для него и иных лиц.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой