Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ"
№42230551000208462916

🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
📍 Адрес:
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.11.2023
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор займа от 21.11.2021, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «Экофин... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407

Предостережение:
  • Установлено, что между должником и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор займа от 21.11.2021, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «Экофинанс» в период с 04.09.2023 и по 08.09.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», привлекло ООО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Из содержания ответа ООО «Бикэш» следует, что ООО МФК «Экофинанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 поручало ООО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Должником представлена аудиозапись телефонных переговоров, состоявшихся 06.09.2023 в 18 часов 24 минуты (указано время Кемеровской области — Кузбасса) по телефонному номеру должника с абонентом, использующим телефонный номер + 7 987 339 85 06. Установлено, что в ходе телефонных переговоров звонившее лицо, сообщило должнику наименование кредитора как компания «Кредит Плюс» (товарный знак, используемый ООО МФК «Экофинанс). В ходе телефонных переговоров звонившее лицо оказывало на должника психологическое давление, а также не сообщило свою фамилию, фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. В период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш». . В связи с тем, что в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021 , заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш», в действиях ООО «Бикэш» содержатся признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». .

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Взаимодействия со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-15T07:24:01.845000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:27:02.104000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:27:02.104000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:27:02.104000Z

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7604381915
ОГРН 1217600021836
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код 62.09
Наименование Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код 63.11.1
Наименование Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 69.10
Наименование Деятельность в области права
Код 69.20.1
Наименование Деятельность по проведению финансового аудита
Код 70.22
Наименование В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Объект контроля

Адрес 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Жукова Олеся Юрьевна
ФИО инспектора Симановский Сергей Юрьевич

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор займа от 21.11.2021, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «Экофинанс» в период с 04.09.2023 и по 08.09.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», привлекло ООО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Из содержания ответа ООО «Бикэш» следует, что ООО МФК «Экофинанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 поручало ООО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Должником представлена аудиозапись телефонных переговоров, состоявшихся 06.09.2023 в 18 часов 24 минуты (указано время Кемеровской области — Кузбасса) по телефонному номеру должника с абонентом, использующим телефонный номер + 7 987 339 85 06. Установлено, что в ходе телефонных переговоров звонившее лицо, сообщило должнику наименование кредитора как компания «Кредит Плюс» (товарный знак, используемый ООО МФК «Экофинанс). В ходе телефонных переговоров звонившее лицо оказывало на должника психологическое давление, а также не сообщило свою фамилию, фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. В период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш». . В связи с тем, что в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021 , заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш», в действиях ООО «Бикэш» содержатся признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». .

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION Установлено, что между должником и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор займа от 21.11.2021, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «Экофинанс» в период с 04.09.2023 и по 08.09.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», привлекло ООО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Из содержания ответа ООО «Бикэш» следует, что ООО МФК «Экофинанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 поручало ООО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Должником представлена аудиозапись телефонных переговоров, состоявшихся 06.09.2023 в 18 часов 24 минуты (указано время Кемеровской области — Кузбасса) по телефонному номеру должника с абонентом, использующим телефонный номер + 7 987 339 85 06. Установлено, что в ходе телефонных переговоров звонившее лицо, сообщило должнику наименование кредитора как компания «Кредит Плюс» (товарный знак, используемый ООО МФК «Экофинанс). В ходе телефонных переговоров звонившее лицо оказывало на должника психологическое давление, а также не сообщило свою фамилию, фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. В период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш». . В связи с тем, что в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021 , заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш», в действиях ООО «Бикэш» содержатся признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой