|
🔢 ИНН:
|
7604381915 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1217600021836 |
|
📍 Адрес:
|
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
15.11.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-11-15T07:24:01.845000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-16T10:27:02.104000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-16T10:27:02.104000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-11-16T10:27:02.104000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7604381915 |
|---|---|
| ОГРН | 1217600021836 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ" |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.1 |
| Наименование | Деятельность по проведению финансового аудита |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Адрес | 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Жукова Олеся Юрьевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между должником и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор займа от 21.11.2021, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «Экофинанс» в период с 04.09.2023 и по 08.09.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», привлекло ООО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Из содержания ответа ООО «Бикэш» следует, что ООО МФК «Экофинанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 поручало ООО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Должником представлена аудиозапись телефонных переговоров, состоявшихся 06.09.2023 в 18 часов 24 минуты (указано время Кемеровской области — Кузбасса) по телефонному номеру должника с абонентом, использующим телефонный номер + 7 987 339 85 06. Установлено, что в ходе телефонных переговоров звонившее лицо, сообщило должнику наименование кредитора как компания «Кредит Плюс» (товарный знак, используемый ООО МФК «Экофинанс). В ходе телефонных переговоров звонившее лицо оказывало на должника психологическое давление, а также не сообщило свою фамилию, фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. В период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш». . В связи с тем, что в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021 , заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш», в действиях ООО «Бикэш» содержатся признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». . |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что между должником и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор займа от 21.11.2021, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «Экофинанс» в период с 04.09.2023 и по 08.09.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», привлекло ООО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Из содержания ответа ООО «Бикэш» следует, что ООО МФК «Экофинанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 поручало ООО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Должником представлена аудиозапись телефонных переговоров, состоявшихся 06.09.2023 в 18 часов 24 минуты (указано время Кемеровской области — Кузбасса) по телефонному номеру должника с абонентом, использующим телефонный номер + 7 987 339 85 06. Установлено, что в ходе телефонных переговоров звонившее лицо, сообщило должнику наименование кредитора как компания «Кредит Плюс» (товарный знак, используемый ООО МФК «Экофинанс). В ходе телефонных переговоров звонившее лицо оказывало на должника психологическое давление, а также не сообщило свою фамилию, фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. В период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш». . В связи с тем, что в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021 , заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш», в действиях ООО «Бикэш» содержатся признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». . |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |