РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ"
№42230551000208462916

🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
📍 Адрес:
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-15T07:24:01.845000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:27:02.104000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:27:02.104000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:27:02.104000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7604381915
ОГРН проверяемого лица 1217600021836
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКЭШ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.1
Наименование проверочного листа Деятельность по проведению финансового аудита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор займа от 21.11.2021, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «Экофинанс» в период с 04.09.2023 и по 08.09.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», привлекло ООО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Из содержания ответа ООО «Бикэш» следует, что ООО МФК «Экофинанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 поручало ООО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Должником представлена аудиозапись телефонных переговоров, состоявшихся 06.09.2023 в 18 часов 24 минуты (указано время Кемеровской области — Кузбасса) по телефонному номеру должника с абонентом, использующим телефонный номер + 7 987 339 85 06. Установлено, что в ходе телефонных переговоров звонившее лицо, сообщило должнику наименование кредитора как компания «Кредит Плюс» (товарный знак, используемый ООО МФК «Экофинанс). В ходе телефонных переговоров звонившее лицо оказывало на должника психологическое давление, а также не сообщило свою фамилию, фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. В период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш». . В связи с тем, что в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021 , заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш», в действиях ООО «Бикэш» содержатся признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». .

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор займа от 21.11.2021, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «Экофинанс» в период с 04.09.2023 и по 08.09.2023 на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», привлекло ООО «Бикэш» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Из содержания ответа ООО «Бикэш» следует, что ООО МФК «Экофинанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «Экофинанс» и ООО «Бикэш», в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 поручало ООО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс». Должником представлена аудиозапись телефонных переговоров, состоявшихся 06.09.2023 в 18 часов 24 минуты (указано время Кемеровской области — Кузбасса) по телефонному номеру должника с абонентом, использующим телефонный номер + 7 987 339 85 06. Установлено, что в ходе телефонных переговоров звонившее лицо, сообщило должнику наименование кредитора как компания «Кредит Плюс» (товарный знак, используемый ООО МФК «Экофинанс). В ходе телефонных переговоров звонившее лицо оказывало на должника психологическое давление, а также не сообщило свою фамилию, фамилию, имя, отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах. В период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021, заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш». . В связи с тем, что в период с 04.09.2023 по 08.09.2023 к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 21.11.2021 , заключенному между должником и ООО МФК «Экофинанс», привлечено ООО «Бикэш», в действиях ООО «Бикэш» содержатся признаки нарушения требований п. 4 ч. 2 ст. 6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой