РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№42230551000208463007

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-15T07:28:01.085000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:29:01.754000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:29:01.754000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-11-16T10:29:01.754000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МФК «МигКредит» заключен договор займа от 13.04.2023, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «МигКредит» на основании агентского договора от 25.20.2016 № А/Э/25/1016 в период с 24.07.2023 и по состоянию на 25.08.2023 привлекало ООО «Эверест» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора потребительского займа от 13.04.2023, заключенного между должником и ООО МФК «МигКредит». . С целью возврата просроченной задолженности должника по договору потребительского займа от 13.04.2023 ООО «Эверест» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, на телефонный номер должника. ООО «Эверест» 25.07.2023 в 09 часов 07 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «У Вас осталось 2 дня для связи с нами по вопросу Вашего ДОЛГА перед ООО МФК «МигКредит» 88001004350. При отсутствии звонка от Вас, по Вашему домашнему и рабочему адресу возможен визит выездной группы инспекторов ООО «Эверест» 88006004992. При этом текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, направленное ООО «Эверест» 25.07.2023, не содержат прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного 25.07.2023, допускает, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. .

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и ООО МФК «МигКредит» заключен договор займа от 13.04.2023, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МФК «МигКредит» на основании агентского договора от 25.20.2016 № А/Э/25/1016 в период с 24.07.2023 и по состоянию на 25.08.2023 привлекало ООО «Эверест» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, возникшей из договора потребительского займа от 13.04.2023, заключенного между должником и ООО МФК «МигКредит». . С целью возврата просроченной задолженности должника по договору потребительского займа от 13.04.2023 ООО «Эверест» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, на телефонный номер должника. ООО «Эверест» 25.07.2023 в 09 часов 07 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «У Вас осталось 2 дня для связи с нами по вопросу Вашего ДОЛГА перед ООО МФК «МигКредит» 88001004350. При отсутствии звонка от Вас, по Вашему домашнему и рабочему адресу возможен визит выездной группы инспекторов ООО «Эверест» 88006004992. При этом текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, направленное ООО «Эверест» 25.07.2023, не содержат прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного 25.07.2023, допускает, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой