|
🔢 ИНН:
|
7841430420 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1107847250961 |
|
📍 Адрес:
|
198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5, лит. Ж |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
01.12.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5, лит. Ж
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-12-01T10:49:01.227000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-12T11:29:03.028000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-12T11:29:03.028000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-12T11:29:03.028000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7841430420 |
|---|---|
| ОГРН | 1107847250961 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛБЕРТ" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 69.10 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 45.11 |
| Наименование | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| Код | 45.19 |
| Наименование | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| Код | 53.20.39 |
| Наименование | Деятельность курьерская прочая |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 66.11.4 |
| Наименование | Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков |
| Код | 68.10 |
| Наименование | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5, лит. Ж |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Щеглов Кирилл Александрович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Жукова Олеся Юрьевна |
| Значение | ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Установлено, что между должником и ООО МФК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МФК «Джет Мани Микрофинанс» на основании договора уступки прав требования (цессии) от 21.04.2023 № 02/04/Ц, заключенного между ООО МФК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО «Филберт», уступило ООО «Филберт» права требования по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Джет Мани Микрофинанс». Установлено, что ООО «Филберт», не обладая согласием третьего лица, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ,с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, совершило телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер третьего лица в следующие даты: 24.08.2023, 26.08.2023, 27.08.2023, 28.08.2023, 31.08.2023, 02.09.2023, 03.09.2023. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | поступили сведения о следующих действиях (бездействии): Установлено, что между должником и ООО МФК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МФК «Джет Мани Микрофинанс» на основании договора уступки прав требования (цессии) от 21.04.2023 № 02/04/Ц, заключенного между ООО МФК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО «Филберт», уступило ООО «Филберт» права требования по договору займа, заключенному между должником и ООО МФК «Джет Мани Микрофинанс». Установлено, что ООО «Филберт», не обладая согласием третьего лица, предусмотренным п. 2 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ,с целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, совершило телефонные вызовы (звонки) на телефонный номер третьего лица в следующие даты: 24.08.2023, 26.08.2023, 27.08.2023, 28.08.2023, 31.08.2023, 02.09.2023, 03.09.2023. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |