|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
08.12.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-12-08T07:00:01.975000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-12T11:32:03.822000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-12T11:32:03.822000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-12-12T11:32:03.822000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность дилерская |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Жукова Олеся Юрьевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Симановский Сергей Юрьевич |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между должником и МКК «Платиза.ру» (ООО) заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено также, что между должником и ООО МФК «Мани Мен» заключен договор займа, в рамках которого у должника. образовалась просроченная задолженность. Установлено, что на основании агентского договора от 04.08.2023 № 04/08/2023, заключенного между МКК «Платиза.ру» (ООО) и ООО «КЭФ», МКК «Платиза.ру» (ООО) привлекало ООО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и МКК «Платиза.ру» (ООО). Установлено также, что на основании агентского договора от 23.03.2015 № 1, заключенного между ООО МФК «Мани Мен» и ООО «КЭФ», ООО МФК «Мани Мен» привлекало ООО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должнтика по договору потребительского займа , заключенному между должником и ООО МФК «Мани Мен». С целью возврата просроченной задолженности ООО «КЭФ» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. Установлено, что ООО «КЭФ» 18.08.2023 в 07 часов 55 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами , позвонив пл телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — МКК «Платиза.ру» (ООО) Телефон для связи 800-200-38-39». . ООО «КЭФ» 27.09.2023 в 13 часов 30 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами , позвонив пл телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — ООО МФК «Мани Мен». Телефон для связи 8-800-600-10-18». . При этом голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, направленные ООО «КЭФ» 18.08.2023 в 07 часов 55 минут, 27.09.2023 в 13 часов 30 минут не содержат прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 18.08.2023 в 07 часов 55 минут, 27.09.2023 в 13 часов 30 минут, допускают, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что между должником и МКК «Платиза.ру» (ООО) заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено также, что между должником и ООО МФК «Мани Мен» заключен договор займа, в рамках которого у должника. образовалась просроченная задолженность. Установлено, что на основании агентского договора от 04.08.2023 № 04/08/2023, заключенного между МКК «Платиза.ру» (ООО) и ООО «КЭФ», МКК «Платиза.ру» (ООО) привлекало ООО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и МКК «Платиза.ру» (ООО). Установлено также, что на основании агентского договора от 23.03.2015 № 1, заключенного между ООО МФК «Мани Мен» и ООО «КЭФ», ООО МФК «Мани Мен» привлекало ООО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должнтика по договору потребительского займа , заключенному между должником и ООО МФК «Мани Мен». С целью возврата просроченной задолженности ООО «КЭФ» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. Установлено, что ООО «КЭФ» 18.08.2023 в 07 часов 55 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами , позвонив пл телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — МКК «Платиза.ру» (ООО) Телефон для связи 800-200-38-39». . ООО «КЭФ» 27.09.2023 в 13 часов 30 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами , позвонив пл телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — ООО МФК «Мани Мен». Телефон для связи 8-800-600-10-18». . При этом голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, направленные ООО «КЭФ» 18.08.2023 в 07 часов 55 минут, 27.09.2023 в 13 часов 30 минут не содержат прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 18.08.2023 в 07 часов 55 минут, 27.09.2023 в 13 часов 30 минут, допускают, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |