РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№42230551000208805712

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-08T07:00:01.975000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-12T11:32:03.822000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-12T11:32:03.822000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-12T11:32:03.822000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.20
Наименование проверочного листа Деятельность холдинговых компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.1
Наименование проверочного листа Деятельность рекламная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.33
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и МКК «Платиза.ру» (ООО) заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено также, что между должником и ООО МФК «Мани Мен» заключен договор займа, в рамках которого у должника. образовалась просроченная задолженность. Установлено, что на основании агентского договора от 04.08.2023 № 04/08/2023, заключенного между МКК «Платиза.ру» (ООО) и ООО «КЭФ», МКК «Платиза.ру» (ООО) привлекало ООО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и МКК «Платиза.ру» (ООО). Установлено также, что на основании агентского договора от 23.03.2015 № 1, заключенного между ООО МФК «Мани Мен» и ООО «КЭФ», ООО МФК «Мани Мен» привлекало ООО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должнтика по договору потребительского займа , заключенному между должником и ООО МФК «Мани Мен». С целью возврата просроченной задолженности ООО «КЭФ» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. Установлено, что ООО «КЭФ» 18.08.2023 в 07 часов 55 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами , позвонив пл телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — МКК «Платиза.ру» (ООО) Телефон для связи 800-200-38-39». . ООО «КЭФ» 27.09.2023 в 13 часов 30 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами , позвонив пл телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — ООО МФК «Мани Мен». Телефон для связи 8-800-600-10-18». . При этом голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, направленные ООО «КЭФ» 18.08.2023 в 07 часов 55 минут, 27.09.2023 в 13 часов 30 минут не содержат прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 18.08.2023 в 07 часов 55 минут, 27.09.2023 в 13 часов 30 минут, допускают, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. .

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и МКК «Платиза.ру» (ООО) заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено также, что между должником и ООО МФК «Мани Мен» заключен договор займа, в рамках которого у должника. образовалась просроченная задолженность. Установлено, что на основании агентского договора от 04.08.2023 № 04/08/2023, заключенного между МКК «Платиза.ру» (ООО) и ООО «КЭФ», МКК «Платиза.ру» (ООО) привлекало ООО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и МКК «Платиза.ру» (ООО). Установлено также, что на основании агентского договора от 23.03.2015 № 1, заключенного между ООО МФК «Мани Мен» и ООО «КЭФ», ООО МФК «Мани Мен» привлекало ООО «КЭФ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должнтика по договору потребительского займа , заключенному между должником и ООО МФК «Мани Мен». С целью возврата просроченной задолженности ООО «КЭФ» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. Установлено, что ООО «КЭФ» 18.08.2023 в 07 часов 55 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами , позвонив пл телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — МКК «Платиза.ру» (ООО) Телефон для связи 800-200-38-39». . ООО «КЭФ» 27.09.2023 в 13 часов 30 минут (указано московское время) направило на телефонный номер должника голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Долг так и не оплачен! Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Вы можете связаться с нами , позвонив пл телефону, с которого мы звоним, чтобы получить информацию о представителе Кредитора — нажмите 1. Информация о Кредиторе — нажмите 2. Представитель Кредитора — ООО «КЭФ». Телефон горячей линии 8-800-222-76-45. Для повтора нажмите клавишу 0. Кредитор — ООО МФК «Мани Мен». Телефон для связи 8-800-600-10-18». . При этом голосовые сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, направленные ООО «КЭФ» 18.08.2023 в 07 часов 55 минут, 27.09.2023 в 13 часов 30 минут не содержат прямого указания, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником. В тоже время содержание голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 18.08.2023 в 07 часов 55 минут, 27.09.2023 в 13 часов 30 минут, допускают, что при проведении личной встречи по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. .

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой