Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№42230551000208840588
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.12.2023
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». Из предоставленной ООО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» на основании агентского договора от 01.10.2019 № 1, заключенного между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО «М.Б.А Финансы», в период с 08.09.2023 и по состоянию на 18.10.2023 поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». С целью возврата просроченной задолженности ООО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. . ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника ООО «М.Б.А Финансы» по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» Бренд Вивус (88007007650). Не покидайте населенный пункт. Свяжитесь с ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_vQj3r7w». . Содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». Из предоставленной ООО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» на основании агентского договора от 01.10.2019 № 1, заключенного между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО «М.Б.А Финансы», в период с 08.09.2023 и по состоянию на 18.10.2023 поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». С целью возврата просроченной задолженности ООО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. . ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника ООО «М.Б.А Финансы» по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» Бренд Вивус (88007007650). Не покидайте населенный пункт. Свяжитесь с ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_vQj3r7w». . Содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Жукова Олеся Юрьевна
ФИО инспектора
Симановский Сергей Юрьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». Из предоставленной ООО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» на основании агентского договора от 01.10.2019 № 1, заключенного между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО «М.Б.А Финансы», в период с 08.09.2023 и по состоянию на 18.10.2023 поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». С целью возврата просроченной задолженности ООО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. . ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника ООО «М.Б.А Финансы» по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» Бренд Вивус (88007007650). Не покидайте населенный пункт. Свяжитесь с ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_vQj3r7w». . Содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». Из предоставленной ООО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» на основании агентского договора от 01.10.2019 № 1, заключенного между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО «М.Б.А Финансы», в период с 08.09.2023 и по состоянию на 18.10.2023 поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». С целью возврата просроченной задолженности ООО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. . ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника ООО «М.Б.А Финансы» по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» Бренд Вивус (88007007650). Не покидайте населенный пункт. Свяжитесь с ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_vQj3r7w». . Содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия