РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№42230551000208840588

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-11T11:13:00.816000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-12T11:33:01.936000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-12T11:33:01.936000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-12T11:33:01.936000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». Из предоставленной ООО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» на основании агентского договора от 01.10.2019 № 1, заключенного между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО «М.Б.А Финансы», в период с 08.09.2023 и по состоянию на 18.10.2023 поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». С целью возврата просроченной задолженности ООО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. . ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника ООО «М.Б.А Финансы» по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» Бренд Вивус (88007007650). Не покидайте населенный пункт. Свяжитесь с ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_vQj3r7w». . Содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Установлено, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». Из предоставленной ООО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» на основании агентского договора от 01.10.2019 № 1, заключенного между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и ООО «М.Б.А Финансы», в период с 08.09.2023 и по состоянию на 18.10.2023 поручило ООО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс». С целью возврата просроченной задолженности ООО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, на телефонный номер должника, посредством направления почтовых отправлений. . ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту (указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника ООО «М.Б.А Финансы» по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» Бренд Вивус (88007007650). Не покидайте населенный пункт. Свяжитесь с ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_vQj3r7w». . Содержание текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного ООО «М.Б.А Финансы» 18.09.2023 в 09 часов 21 минуту направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой