РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФИНАНСЫ"
№42230551000208924742

🔢 ИНН:
4205405157
🆔 ОГРН:
1224200005886
📍 Адрес:
650004, Кемеровская область — Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 12, помещ. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФИНАНСЫ" (ИНН: 4205405157) , адрес: 650004, Кемеровская область — Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 12, помещ. 1

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-15T08:54:02.165000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-15T14:32:01.775000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-15T14:32:01.775000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-16T14:33:01.722000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4205405157
ОГРН проверяемого лица 1224200005886
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 650004, Кемеровская область — Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 12, помещ. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бретоусова Елизавета Олеговна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Из содержания п. 1 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Приказом Минюста России от 30.06.2023 № 164, следует, что индикатор риска № 1 заключается в превышении юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - контролируемое лицо), в отчетном периоде на 5 и более процентов среднего показателя соотношения количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемыми лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за аналогичный период. Согласно отчету ООО «ЭкоФинансы» о деятельности по возврату просроченной задолженности, представляемого юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, предоставленному в соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2021 № 108 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления», по состоянию на 30.06.2023: - количество физических лиц, в отношении которых в отчетном периоде совершались действия по возврату просроченной задолженности – 7; - количество жалоб и обращений, поступивших от физических лиц в отчетном периоде – 2. Средний показатель соотношения количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемыми лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за аналогичный период составляет 0,5%. Таким образом, у ООО «ЭкоФинансы» по состоянию на 30.06.2023 соотношение количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемыми лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за аналогичный период составляет 28,57% (2*100/7=28,57), что более чем на 5% превышает средний показатель соотношения количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемыми лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, указанных в ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», может быть наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров.

Предупреждение

Описание документа Из содержания п. 1 Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденного Приказом Минюста России от 30.06.2023 № 164, следует, что индикатор риска № 1 заключается в превышении юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - контролируемое лицо), в отчетном периоде на 5 и более процентов среднего показателя соотношения количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемыми лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за аналогичный период. Согласно отчету ООО «ЭкоФинансы» о деятельности по возврату просроченной задолженности, представляемого юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, предоставленному в соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2021 № 108 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления», по состоянию на 30.06.2023: - количество физических лиц, в отношении которых в отчетном периоде совершались действия по возврату просроченной задолженности – 7; - количество жалоб и обращений, поступивших от физических лиц в отчетном периоде – 2. Средний показатель соотношения количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемыми лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за аналогичный период составляет 0,5%. Таким образом, у ООО «ЭкоФинансы» по состоянию на 30.06.2023 соотношение количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемыми лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности, за аналогичный период составляет 28,57% (2*100/7=28,57), что более чем на 5% превышает средний показатель соотношения количества жалоб и обращений, поступивших от физических лиц контролируемым лицам, и количества физических лиц, в отношении которых контролируемыми лицами совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением случаев, указанных в ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», может быть наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой