Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ"
№42230551000209027111
🔢 ИНН:
2465128720
🆔 ОГРН:
1152468033024
📍 Адрес:
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, помещ. 83, ком. 320
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.12.2023
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Рубикон» заключен договор микрозайма, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» следует, что на основании а... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «Рубикон» заключен договор микрозайма, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» следует, что на основании агентского договора от 01.11.2016 № б/н ООО МКК «Рубикон» начиная с 09.10.2023 привлекало ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского микрозайма , заключенному между должником и ООО МКК «Рубикон». ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» сообщает, что осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру должника посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Установлено что в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 29.10.2023 и 19.11.2023 на телефонный номер должника наименование лица, действующего от имени и (или) в интересах ООО МКК «Рубикон», указанно как ООО «Аргум». Между тем из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, установлено, что с 24.10.2023 наименованием лица, действующего от имени и (или) в интересах ООО МКК «Рубикон», является ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». Таким образом, в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 29.10.2023 и 19.11.2023 на телефонный номер должника, должнику не сообщены актуальные сведения о наименовании лица, действующего от имени и (или) в его интересах кредитора.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ" (ИНН: 2465128720) , адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, помещ. 83, ком. 320
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «Рубикон» заключен договор микрозайма, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» следует, что на основании агентского договора от 01.11.2016 № б/н ООО МКК «Рубикон» начиная с 09.10.2023 привлекало ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского микрозайма , заключенному между должником и ООО МКК «Рубикон». ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» сообщает, что осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру должника посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Установлено что в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 29.10.2023 и 19.11.2023 на телефонный номер должника наименование лица, действующего от имени и (или) в интересах ООО МКК «Рубикон», указанно как ООО «Аргум». Между тем из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, установлено, что с 24.10.2023 наименованием лица, действующего от имени и (или) в интересах ООО МКК «Рубикон», является ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». Таким образом, в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 29.10.2023 и 19.11.2023 на телефонный номер должника, должнику не сообщены актуальные сведения о наименовании лица, действующего от имени и (или) в его интересах кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2465128720
ОГРН
1152468033024
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ"
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, помещ. 83, ком. 320
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Симановский Сергей Юрьевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Рубикон» заключен договор микрозайма, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» следует, что на основании агентского договора от 01.11.2016 № б/н ООО МКК «Рубикон» начиная с 09.10.2023 привлекало ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского микрозайма , заключенному между должником и ООО МКК «Рубикон». ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» сообщает, что осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру должника посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Установлено что в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 29.10.2023 и 19.11.2023 на телефонный номер должника наименование лица, действующего от имени и (или) в интересах ООО МКК «Рубикон», указанно как ООО «Аргум». Между тем из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, установлено, что с 24.10.2023 наименованием лица, действующего от имени и (или) в интересах ООО МКК «Рубикон», является ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». Таким образом, в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 29.10.2023 и 19.11.2023 на телефонный номер должника, должнику не сообщены актуальные сведения о наименовании лица, действующего от имени и (или) в его интересах кредитора.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между должником и ООО МКК «Рубикон» заключен договор микрозайма, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» следует, что на основании агентского договора от 01.11.2016 № б/н ООО МКК «Рубикон» начиная с 09.10.2023 привлекало ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского микрозайма , заключенному между должником и ООО МКК «Рубикон». ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» сообщает, что осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру должника посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Установлено что в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 29.10.2023 и 19.11.2023 на телефонный номер должника наименование лица, действующего от имени и (или) в интересах ООО МКК «Рубикон», указанно как ООО «Аргум». Между тем из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, установлено, что с 24.10.2023 наименованием лица, действующего от имени и (или) в интересах ООО МКК «Рубикон», является ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». Таким образом, в текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных 29.10.2023 и 19.11.2023 на телефонный номер должника, должнику не сообщены актуальные сведения о наименовании лица, действующего от имени и (или) в его интересах кредитора.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия