РОСПРОВЕРКИ

Проверка КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФИНАНСОВАЯ ПАЛАТА"
№42240441000309563255

🔢 ИНН:
4217198716
🆔 ОГРН:
1204200007164
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.02.2024

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФИНАНСОВАЯ ПАЛАТА" (ИНН: 4217198716)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4217198716
ОГРН проверяемого лица 1204200007164
Наименование проверочного листа КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФИНАНСОВАЯ ПАЛАТА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Русяев Вячеслав Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тимофеев Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате -
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Инспекцию ФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области – Кузбассу в рамках межведомственного информационного взаимодействия поступило письмо из Отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации о выявленных в рамках дистанционного контроля за деятельностью некредитных финансовых организаций признаках нарушения КПК «Финансовая палата» ИНН 4217198716 требований пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», согласно которому кредитные потребительские кооперативы вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги, полученные по договору займа (по договору передачи личных сбережений), полученные в качестве возврата основной суммы долга, процентов и/или неустойки по договору займа, полученные в качестве паевых взносов, на выдачу займов, возврат средств по договорам личных сбережений, выплату сумм паенакоплений (пая) физическим лицам - в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей по каждому договору, по каждому паенакоплению (паю). Согласно имеющейся информации, КПК «Финансовая палата» в период 01.04.2023 - 29.12.2023 осуществлял операции по выдаче из кассы наличных денежных средств физическим лицам в качестве предоставления займов, возврата по договору сбережений в размерах, превышающих действующие ограничения. Объем указанных операций составил 1223,8 млн. рублей. При этом поступления в кассу Кооператива наличных денежных средств, полученных с банковского счета, за период с апреля 2023 по декабрь 2023 отсутствуют.
Вакансии вахтой