РОСПРОВЕРКИ

Проверка КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ДОВЕРИЕ"
№42240441000309621882

🔢 ИНН:
4246005101
🆔 ОГРН:
1054246011357
📍 Адрес:
652010, ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, РАЙОН, ЯШКИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, ЯШКИНО, УЛИЦА, СУВОРОВА, 19, 420190010000093
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.02.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Кемеровской области - Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ДОВЕРИЕ" (ИНН: 4246005101) , адрес: 652010, ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, РАЙОН, ЯШКИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, ЯШКИНО, УЛИЦА, СУВОРОВА, 19, 420190010000093

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Кемеровской области - Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4246005101
ОГРН проверяемого лица 1054246011357
Наименование проверочного листа КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "ДОВЕРИЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 652010, ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, РАЙОН, ЯШКИНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА, ЯШКИНО, УЛИЦА, СУВОРОВА, 19, 420190010000093

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гуськов Павел Леонидович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Кемеровской области - Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате о признаках нарушения некредитной финансовой организацией (далее – НФО) требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», предоставленную Отделением по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Согласно имеющейся информации, организация осуществляла операции по выдаче из кассы наличных денежных средств физическим лицам в качестве возврата по договору сбережений, выдачи займов в размерах, превышающих действующие ограничения. При этом поступления в кассу НФО наличных денежных средств, полученных с банковского счета, отсутствовали.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Соблюдать КРЕДИТНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КООПЕРАТИВУ ГРАЖДАН "ДОВЕРИЕ" ИНН 4246005101 (КПКГ "ДОВЕРИЕ"), Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов", осуществлять: Наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской Федерации между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - участники наличных расчетов), а также между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, выдача займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по договорам передачи личных сбережений, плата за использование денежных средств по договорам передачи личных сбережений, уплата процентов по привлеченным займам, уплата неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений, выплата сумм паенакоплений (пая) кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом физическим лицам - в сумме, не превышающей 300 тысяч рублей по каждому из перечисленных договоров, по каждому паенакоплению (паю);
Вакансии вахтой