РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК"
№42240441000309623053

🔢 ИНН:
4217202218
🆔 ОГРН:
1214200009286
📍 Адрес:
654080, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н Центральный, ул. Франкфурта
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.02.2024

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК" (ИНН: 4217202218) , адрес: 654080, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н Центральный, ул. Франкфурта

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4217202218
ОГРН проверяемого лица 1214200009286
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 654080, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н Центральный, ул. Франкфурта

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Русяев Вячеслав Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тимофеев Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате -
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Инспекцию ФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области – Кузбассу в рамках межведомственного информационного взаимодействия поступило письмо из Отделения по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации о признаках нарушения некредитными финансовыми организациями требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов». Согласно представленной информации, Общество с ограниченной ответственностью "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК" ИНН 4217202218 КПП 421701001 (далее ООО "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК") в июле-августе 2023г. осуществляло операции по выдаче из кассы наличных денежных средств физическим лицам в качестве выдачи займов, учредителю в качестве возврата/погашения займа в суммах по одному договору более 50 тыс. рублей. Общая сумма данных операций – 4 125, 12 тыс. рублей. При этом поступления в кассу наличных денежных средств, полученных с банковского счета, за период январь 2022- ноябрь 2023гг. отсутствуют. Данные факты свидетельствуют о признаках нарушений ООО "ЛОМБАРД "ЗОЛОТОЙ ЖУК" требований пункта 1 Указаний Банка России № 5348-У, согласно которому некредитные финансовые организациями в рамках одного договора могут осуществлять поименованные выше операции в размере, не превышающем 50 тыс. рублей (для микрофинансовых организаций и ломбардов).
Вакансии вахтой