РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНАЧКА НК"
№42240441000309638726

🔢 ИНН:
4253042471
🆔 ОГРН:
1184205013519
📍 Адрес:
654059, Кемеровская область - Кузбасс, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ ТОРЕЗА (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д. Д. 42, ПОМЕЩ. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНАЧКА НК" (ИНН: 4253042471) , адрес: 654059, Кемеровская область - Кузбасс, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ ТОРЕЗА (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д. Д. 42, ПОМЕЩ. 1

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4253042471
ОГРН проверяемого лица 1184205013519
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНАЧКА НК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 654059, Кемеровская область - Кузбасс, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ ТОРЕЗА (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д. Д. 42, ПОМЕЩ. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Виктор Дмитриевич Шипилов

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист-эксперт

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережения в случае наличия у контрольного органа сведений
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», осуществлять наличные расчеты с физическими лицами за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета; 2) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов» осуществлять операции по выдаче из кассы наличных денежных средств физическим лицам в качестве предоставления/возврата займа, возврата по договору личных сбережений, выплаты сумм паенакоплений в размерах, не превышающих действующих ограничений; 3) незамедлительно устранить выявленные нарушения обязательных требований
Вакансии вахтой