Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНАЧКА НК"
№42240441000309638726
🔢 ИНН:
4253042471
🆔 ОГРН:
1184205013519
📍 Адрес:
654059, Кемеровская область - Кузбасс, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ ТОРЕЗА (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д. Д. 42, ПОМЕЩ. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.02.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного органа сведений
🔔
Предостережение
1) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 №
5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», осуществлять наличные расчеты с
физическими лицами за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с
его банковского счета;
2) в соответствии с т... Еще...1) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 №
5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», осуществлять наличные расчеты с
физическими лицами за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с
его банковского счета;
2) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 №
5348-У «О правилах наличных денежных расчетов» осуществлять операции по выдаче из кассы
наличных денежных средств физическим лицам в качестве предоставления/возврата займа,
возврата по договору личных сбережений, выплаты сумм паенакоплений в размерах, не
превышающих действующих ограничений;
3) незамедлительно устранить выявленные нарушения обязательных требований
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНАЧКА НК" (ИНН: 4253042471) , адрес: 654059, Кемеровская область - Кузбасс, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ ТОРЕЗА (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д. Д. 42, ПОМЕЩ. 1
Предостережение:
1) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 №
5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», осуществлять наличные расчеты с
физическими лицами за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с
его банковского счета;
2) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 №
5348-У «О правилах наличных денежных расчетов» осуществлять операции по выдаче из кассы
наличных денежных средств физическим лицам в качестве предоставления/возврата займа,
возврата по договору личных сбережений, выплаты сумм паенакоплений в размерах, не
превышающих действующих ограничений;
3) незамедлительно устранить выявленные нарушения обязательных требований
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
4253042471
ОГРН
1184205013519
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНАЧКА НК"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Объект контроля
Адрес
654059, Кемеровская область - Кузбасс, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ ТОРЕЗА (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д. Д. 42, ПОМЕЩ. 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Виктор Дмитриевич Шипилов
Должность инспектора
Значение
Специалист-эксперт
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области - Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережения в случае наличия у контрольного органа сведений
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
1) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 №
5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», осуществлять наличные расчеты с
физическими лицами за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с
его банковского счета;
2) в соответствии с требованиями пункта 1 Указания Банка России от 09.12.2019 №
5348-У «О правилах наличных денежных расчетов» осуществлять операции по выдаче из кассы
наличных денежных средств физическим лицам в качестве предоставления/возврата займа,
возврата по договору личных сбережений, выплаты сумм паенакоплений в размерах, не
превышающих действующих ограничений;
3) незамедлительно устранить выявленные нарушения обязательных требований