РОСПРОВЕРКИ

Проверка КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРК ДОВЕРИЯ"
№42240441000311315676

🔢 ИНН:
2540219680
🆔 ОГРН:
1162536061115
📍 Адрес:
654005, ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД, НОВОКУЗНЕЦК, ПРОСПЕКТ, СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 56, 420000120000917
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.07.2024

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРК ДОВЕРИЯ" (ИНН: 2540219680) , адрес: 654005, ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД, НОВОКУЗНЕЦК, ПРОСПЕКТ, СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 56, 420000120000917

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2540219680
ОГРН проверяемого лица 1162536061115
Наименование проверочного листа КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПАРК ДОВЕРИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 654005, ОБЛАСТЬ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД, НОВОКУЗНЕЦК, ПРОСПЕКТ, СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 56, 420000120000917

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Михайловская Кристина Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Тимофеев Сергей Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области - Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате -
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1) Осуществлять операции по выдаче из кассы наличных денежных средств физическим лицам в качестве предоставления займов, возврата по договору сбережений в размерах, не превышающих действующие ограничения, установленные Указанием Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», за счет наличных средств, поступивших с банковского счета кредитного потребительского кооператива. 2) В течении 10 дней с момента получения предостережения принять меры к недопущению нарушений требований Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов».
Вакансии вахтой