РОСПРОВЕРКИ

Проверка КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
№42240441000315918638

🔢 ИНН:
4214034928
🆔 ОГРН:
1124214001064
📍 Адрес:
652870, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д 35, помещение 43
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.10.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" (ИНН: 4214034928) , адрес: 652870, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д 35, помещение 43

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4214034928
ОГРН проверяемого лица 1124214001064
Наименование проверочного листа КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 652870, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр-кт Строителей, д 35, помещение 43

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сабанцев Александр Владимирович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Цуркан Владислав Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1) Кредитному потребительскому кооперативу "СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ" ИНН 4214034928, КПП 421401001 осуществлять расчёты в соответствии с требованиями пункта 1 Указаний Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных денежных расчетов», согласно которому данные операции могут производиться в рамках одного договора в размере, не превышающем 300 тыс. рублей, за счет средств, поступивших в кассу не с банковского счета, и в сумме не более чем 2 миллиона рублей в течение одного дня. Указанные в предостережении нарушения устранить и в дальнейшем не допускать их.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой