РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОРОС"
№42240551000209280861

🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161095357
ОГРН проверяемого лица 1216100031124
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТОРОС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 1А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между ООО МКК «Уно» и заявителем заключен договор потребительского займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Также установлено, что 26.09.2023 право требования просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между ООО МКК «Уно» и заявителем, передано ООО МКК «Уно» в пользу Общества с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «ТОРОС» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО МКК «Уно» и ООО ПКО «ТОРОС». Из информации, представленной ООО ПКО «ТОРОС», следует, что указанное юридическое лицо на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО МКК «Уно» и ООО ПКО «ТОРОС», 26.09.2023 приобрело у ООО МКК «Уно» право требования просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МКК «Уно». С целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров ООО ПКО «ТОРОС» 04.10.2023 совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер должника. Между тем телефонные переговоры не состоялись. ООО ПКО «ТОРОС» также сообщает, что указанное юридическое лицо не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, с третьими лицами. Между тем из аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся в том числе 17.10.2023, представленных заявителем, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником и третьими лицами осуществляется по договору займа, заключенному между ООО МКК «Уно» и заявителем. В связи с тем, что по состоянию на 17.10.2023 кредитором по договору займа являлось ООО ПКО «ТОРОС», из совокупности имеющихся документов и сведений следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялась ООО ПКО «ТОРОС». Таким образом, из совокупности доказательств следует, что в действиях ООО ПКО «ТОРОС» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 6, ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между ООО МКК «Уно» и заявителем заключен договор потребительского займа, в рамках которого образовалась просроченная задолженность. Также установлено, что 26.09.2023 право требования просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между ООО МКК «Уно» и заявителем, передано ООО МКК «Уно» в пользу Общества с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «ТОРОС» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО МКК «Уно» и ООО ПКО «ТОРОС». Из информации, представленной ООО ПКО «ТОРОС», следует, что указанное юридическое лицо на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО МКК «Уно» и ООО ПКО «ТОРОС», 26.09.2023 приобрело у ООО МКК «Уно» право требования просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МКК «Уно». С целью осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров ООО ПКО «ТОРОС» 04.10.2023 совершило телефонный вызов (звонок) на телефонный номер должника. Между тем телефонные переговоры не состоялись. ООО ПКО «ТОРОС» также сообщает, что указанное юридическое лицо не осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, с третьими лицами. Между тем из аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся в том числе 17.10.2023, представленных заявителем, следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с должником и третьими лицами осуществляется по договору займа, заключенному между ООО МКК «Уно» и заявителем. В связи с тем, что по состоянию на 17.10.2023 кредитором по договору займа являлось ООО ПКО «ТОРОС», из совокупности имеющихся документов и сведений следует, что деятельность, направленная на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялась ООО ПКО «ТОРОС». Таким образом, из совокупности доказательств следует, что в действиях ООО ПКО «ТОРОС» усматриваются признаки нарушения требований ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 6, ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой