Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИБЕРКОЛЛЕКТ"
№42240551000209280883

🔢 ИНН:
1655364579
🆔 ОГРН:
1161690117852
📍 Адрес:
420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2024
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Триумвират» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Триумвират» на основании агентск... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИБЕРКОЛЛЕКТ" (ИНН: 1655364579) , адрес: 420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9

Предостережение:
  • Установлено, что между должником и ООО МКК «Триумвират» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Киберколлект», поручало ООО ПКО «Киберколлект» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Киберколлект» сообщает, что не осуществляло с должником и третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Между тем из представленных третьим лицом документов, а также аудиозаписи телефонных переговоров следует, что на телефонный номер третьего лица 21.09.2023 в 22 часа 17 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) с телефонного номера + 7 906 458 21 93 от представителя ООО ПКО «Киберколлект», действующего в интересах ООО МКК «Триумвират», поступил телефонный вызов (звонок) с целью передачи информации для должника. Установлено, что телефонный номер + 7 906 458 21 93 зарегистрирован за ООО ПКО «Киберколлект». Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4, п. 1 ч. 3 ст. 7 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО ПКО «Киберколлект», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 21.09.2023 в 22 часа 17 минут по телефонному номеру третьего лица, т.е. в рабочий день (четверг) в период с 22 до 8 часов по месту жительства третьего лица.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 1655364579
ОГРН 1161690117852
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИБЕРКОЛЛЕКТ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 82.91
Наименование Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код 66.19.4
Наименование Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код 82.99
Наименование Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Объект контроля

Адрес 420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Канцедал Анастасия Сергеевна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основание проведения

Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код PM_1
DIGIT_CODE 5.0.1
Наличие текста Нет
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МКК «Триумвират» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Киберколлект», поручало ООО ПКО «Киберколлект» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Киберколлект» сообщает, что не осуществляло с должником и третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Между тем из представленных третьим лицом документов, а также аудиозаписи телефонных переговоров следует, что на телефонный номер третьего лица 21.09.2023 в 22 часа 17 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) с телефонного номера + 7 906 458 21 93 от представителя ООО ПКО «Киберколлект», действующего в интересах ООО МКК «Триумвират», поступил телефонный вызов (звонок) с целью передачи информации для должника. Установлено, что телефонный номер + 7 906 458 21 93 зарегистрирован за ООО ПКО «Киберколлект». Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4, п. 1 ч. 3 ст. 7 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО ПКО «Киберколлект», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 21.09.2023 в 22 часа 17 минут по телефонному номеру третьего лица, т.е. в рабочий день (четверг) в период с 22 до 8 часов по месту жительства третьего лица.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION Установлено, что между должником и ООО МКК «Триумвират» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Киберколлект», поручало ООО ПКО «Киберколлект» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Киберколлект» сообщает, что не осуществляло с должником и третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Между тем из представленных третьим лицом документов, а также аудиозаписи телефонных переговоров следует, что на телефонный номер третьего лица 21.09.2023 в 22 часа 17 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) с телефонного номера + 7 906 458 21 93 от представителя ООО ПКО «Киберколлект», действующего в интересах ООО МКК «Триумвират», поступил телефонный вызов (звонок) с целью передачи информации для должника. Установлено, что телефонный номер + 7 906 458 21 93 зарегистрирован за ООО ПКО «Киберколлект». Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4, п. 1 ч. 3 ст. 7 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО ПКО «Киберколлект», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 21.09.2023 в 22 часа 17 минут по телефонному номеру третьего лица, т.е. в рабочий день (четверг) в период с 22 до 8 часов по месту жительства третьего лица.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой