РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИБЕРКОЛЛЕКТ"
№42240551000209280883

🔢 ИНН:
1655364579
🆔 ОГРН:
1161690117852
📍 Адрес:
420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.01.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИБЕРКОЛЛЕКТ" (ИНН: 1655364579) , адрес: 420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655364579
ОГРН проверяемого лица 1161690117852
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КИБЕРКОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420043, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Вишневского, д. 22, помещ. 9

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МКК «Триумвират» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Киберколлект», поручало ООО ПКО «Киберколлект» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Киберколлект» сообщает, что не осуществляло с должником и третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Между тем из представленных третьим лицом документов, а также аудиозаписи телефонных переговоров следует, что на телефонный номер третьего лица 21.09.2023 в 22 часа 17 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) с телефонного номера + 7 906 458 21 93 от представителя ООО ПКО «Киберколлект», действующего в интересах ООО МКК «Триумвират», поступил телефонный вызов (звонок) с целью передачи информации для должника. Установлено, что телефонный номер + 7 906 458 21 93 зарегистрирован за ООО ПКО «Киберколлект». Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4, п. 1 ч. 3 ст. 7 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО ПКО «Киберколлект», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 21.09.2023 в 22 часа 17 минут по телефонному номеру третьего лица, т.е. в рабочий день (четверг) в период с 22 до 8 часов по месту жительства третьего лица.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и ООО МКК «Триумвират» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МКК «Триумвират» на основании агентского договора, заключенного между ООО МКК «Триумвират» и ООО ПКО «Киберколлект», поручало ООО ПКО «Киберколлект» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского займа, заключенному между должником и ООО МКК «Триумвират». ООО ПКО «Киберколлект» сообщает, что не осуществляло с должником и третьим лицом взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Между тем из представленных третьим лицом документов, а также аудиозаписи телефонных переговоров следует, что на телефонный номер третьего лица 21.09.2023 в 22 часа 17 минут (здесь и далее указано время Кемеровской области – Кузбасса) с телефонного номера + 7 906 458 21 93 от представителя ООО ПКО «Киберколлект», действующего в интересах ООО МКК «Триумвират», поступил телефонный вызов (звонок) с целью передачи информации для должника. Установлено, что телефонный номер + 7 906 458 21 93 зарегистрирован за ООО ПКО «Киберколлект». Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4, п. 1 ч. 3 ст. 7 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО ПКО «Киберколлект», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 21.09.2023 в 22 часа 17 минут по телефонному номеру третьего лица, т.е. в рабочий день (четверг) в период с 22 до 8 часов по месту жительства третьего лица.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой