РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ"
№42240551000209580020

🔢 ИНН:
2465128720
🆔 ОГРН:
1152468033024
📍 Адрес:
660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, помещ. 83, ком. 320
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.02.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ" (ИНН: 2465128720) , адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, помещ. 83, ком. 320

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2465128720
ОГРН проверяемого лица 1152468033024
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРГЛЕГАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95, корп. 1, помещ. 83, ком. 320

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муратов Илья Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником, проживающей в пгт. Яя Кемеровской области – Кузбасса, и ООО МКК «Рубикон» заключен договор потребительского микрозайма, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» следует, что на основании агентского договора от 01.11.2019 № б/н ООО МКК «Рубикон» начиная с 08.11.2023 привлекло ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского микрозайма, заключенному между должником и ООО МКК «Рубикон». ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» сообщает, что осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сетям связи общего пользования. . Установлено что в текстовом сообщении, передаваемом по сетям связи общего пользования, направленном 20.11.2023 в 07 часов 04 минуты на телефонный номер наименование представителя кредитора ООО МКК «Рубикон», указанно как ООО «Аргум». Между тем из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, установлено, что с 24.10.2023 представителем кредитора ООО МКК «Рубикон», является ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сетям связи общего пользования, направленном 20.11.2023 в 07 часов 04 минуты на телефонный номер , должнику не сообщены актуальные сведения о представителе кредитора.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником, проживающей в пгт. Яя Кемеровской области – Кузбасса, и ООО МКК «Рубикон» заключен договор потребительского микрозайма, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. Из ответа ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» следует, что на основании агентского договора от 01.11.2019 № б/н ООО МКК «Рубикон» начиная с 08.11.2023 привлекло ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» к осуществлению взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника по договору потребительского микрозайма, заключенному между должником и ООО МКК «Рубикон». ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ» сообщает, что осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру посредством направления текстового сообщения, передаваемого по сетям связи общего пользования. . Установлено что в текстовом сообщении, передаваемом по сетям связи общего пользования, направленном 20.11.2023 в 07 часов 04 минуты на телефонный номер наименование представителя кредитора ООО МКК «Рубикон», указанно как ООО «Аргум». Между тем из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, установлено, что с 24.10.2023 представителем кредитора ООО МКК «Рубикон», является ООО ПКО «АРГЛЕГАЛ». Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сетям связи общего пользования, направленном 20.11.2023 в 07 часов 04 минуты на телефонный номер , должнику не сообщены актуальные сведения о представителе кредитора.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой