|
🔢 ИНН:
|
7727551797 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057748047675 |
|
📍 Адрес:
|
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
20.03.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7727551797 |
|---|---|
| ОГРН | 1057748047675 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 7, ком. 22 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Ленц Артем Яковлевич |
|---|
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что с заявителем, представители ООО ПКО «Национальная служба взыскания» осуществляют взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, в пользу ООО МФК «ДЖОЙ МАНИ», ООО МФК «Займер». Также установлено, что телефонный номер заявителя указан в качестве контактного телефонного номера иного лица. С целью возврата просроченной задолженности иного лица ООО ПКО «Национальная служба взыскания» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования на телефонный номер заявителя в следующие даты: 26.12.2023, 06.01.2024, 10.01.2024, 12.01.2024, 15.01.2024, 19.01.2024, 22.01.2024, 24.01.2024, 30.01.2024, 01.02.2024. Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО ПКО «Национальная служба взыскания», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования на телефонный номер иного лица + 7 923 536 19 00 в следующие даты: 26.12.2023, 06.01.2024, 10.01.2024, 12.01.2024, 15.01.2024, 19.01.2024, 22.01.2024, 24.01.2024, 30.01.2024, 01.02.2024. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что с заявителем, представители ООО ПКО «Национальная служба взыскания» осуществляют взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, в пользу ООО МФК «ДЖОЙ МАНИ», ООО МФК «Займер». Также установлено, что телефонный номер заявителя указан в качестве контактного телефонного номера иного лица. С целью возврата просроченной задолженности иного лица ООО ПКО «Национальная служба взыскания» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования на телефонный номер заявителя в следующие даты: 26.12.2023, 06.01.2024, 10.01.2024, 12.01.2024, 15.01.2024, 19.01.2024, 22.01.2024, 24.01.2024, 30.01.2024, 01.02.2024. Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО ПКО «Национальная служба взыскания», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, посредством направления текстовых и голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования на телефонный номер иного лица + 7 923 536 19 00 в следующие даты: 26.12.2023, 06.01.2024, 10.01.2024, 12.01.2024, 15.01.2024, 19.01.2024, 22.01.2024, 24.01.2024, 30.01.2024, 01.02.2024. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |