Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
№42240551000209942744
🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2024
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» на основании на основании дополнительного соглашения от 30.11.2020 № 76 к договору уступки прав требования (цессии) от 24.02.2... Еще...Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» на основании на основании дополнительного соглашения от 30.11.2020 № 76 к договору уступки прав требования (цессии) от 24.02.2015 № 2 уступило ООО ПКО «Феникс» право требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, не обладает согласием должника на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . Установлено, что ООО ПКО «Феникс», не обладая согласием должника, предусмотренным п. 1 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, с третьим лицом посредством телефонных переговоров, состоявшихся 26.05.2023 по телефонному номеру. В ходе телефонных переговоров представитель ООО ПКО «Феникс» передал (сообщил) третьему лицу сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. .
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Предостережение:
Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» на основании на основании дополнительного соглашения от 30.11.2020 № 76 к договору уступки прав требования (цессии) от 24.02.2015 № 2 уступило ООО ПКО «Феникс» право требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, не обладает согласием должника на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . Установлено, что ООО ПКО «Феникс», не обладая согласием должника, предусмотренным п. 1 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, с третьим лицом посредством телефонных переговоров, состоявшихся 26.05.2023 по телефонному номеру. В ходе телефонных переговоров представитель ООО ПКО «Феникс» передал (сообщил) третьему лицу сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. .
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7713793524
ОГРН
1147746920144
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕНИКС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38 а, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Жукова Олеся Юрьевна
ФИО инспектора
Муратов Илья Сергеевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» на основании на основании дополнительного соглашения от 30.11.2020 № 76 к договору уступки прав требования (цессии) от 24.02.2015 № 2 уступило ООО ПКО «Феникс» право требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, не обладает согласием должника на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . Установлено, что ООО ПКО «Феникс», не обладая согласием должника, предусмотренным п. 1 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, с третьим лицом посредством телефонных переговоров, состоявшихся 26.05.2023 по телефонному номеру. В ходе телефонных переговоров представитель ООО ПКО «Феникс» передал (сообщил) третьему лицу сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. .
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между должником, и АО «Тинькофф Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. АО «Тинькофф Банк» на основании на основании дополнительного соглашения от 30.11.2020 № 76 к договору уступки прав требования (цессии) от 24.02.2015 № 2 уступило ООО ПКО «Феникс» право требования по кредитному договору, заключенному между должником и АО «Тинькофф Банк». Из содержания ответа ООО ПКО «Феникс» следует, что указанное юридическое лицо не обладает согласием должника на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, не обладает согласием должника на передачу третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. . Установлено, что ООО ПКО «Феникс», не обладая согласием должника, предусмотренным п. 1 ч. 5 ст. 4 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, с третьим лицом посредством телефонных переговоров, состоявшихся 26.05.2023 по телефонному номеру. В ходе телефонных переговоров представитель ООО ПКО «Феникс» передал (сообщил) третьему лицу сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. .
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
