Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
№42240551000209942745
🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2024
🔔
Предостережение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 30.12.2023 возникла задолженность. При заключении кредитного договора должник в качестве контактного телефонного номера указала телефонный номер + 7 905 994 71 82. ... Еще...Установлено, что между должником и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 30.12.2023 возникла задолженность. При заключении кредитного договора должник в качестве контактного телефонного номера указала телефонный номер + 7 905 994 71 82. С целью возврата должником просроченной задолженности ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся по телефонному номеру третьего лица в следующие даты: 29.11.2023, 09.01.2024. Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО МКК «Кватро», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 29.11.2023, 09.01.2024 по телефонному номеру третьего лица.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Предостережение:
Установлено, что между должником и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 30.12.2023 возникла задолженность. При заключении кредитного договора должник в качестве контактного телефонного номера указала телефонный номер + 7 905 994 71 82. С целью возврата должником просроченной задолженности ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся по телефонному номеру третьего лица в следующие даты: 29.11.2023, 09.01.2024. Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО МКК «Кватро», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 29.11.2023, 09.01.2024 по телефонному номеру третьего лица.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5402053330
ОГРН
1195476044609
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99.6
Наименование
Деятельность по финансовой взаимопомощи
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Муратов Илья Сергеевич
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между должником и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 30.12.2023 возникла задолженность. При заключении кредитного договора должник в качестве контактного телефонного номера указала телефонный номер + 7 905 994 71 82. С целью возврата должником просроченной задолженности ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся по телефонному номеру третьего лица в следующие даты: 29.11.2023, 09.01.2024. Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО МКК «Кватро», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 29.11.2023, 09.01.2024 по телефонному номеру третьего лица.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между должником и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у должника начиная с 30.12.2023 возникла задолженность. При заключении кредитного договора должник в качестве контактного телефонного номера указала телефонный номер + 7 905 994 71 82. С целью возврата должником просроченной задолженности ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, состоявшихся по телефонному номеру третьего лица в следующие даты: 29.11.2023, 09.01.2024. Таким образом, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6 ст. 4 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», ООО МКК «Кватро», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров, состоявшихся 29.11.2023, 09.01.2024 по телефонному номеру третьего лица.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
