107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.04.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
поступили сведения о следующих действиях (бездействии): . Установлено, что между заявителем и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С цел... Еще...поступили сведения о следующих действиях (бездействии): . Установлено, что между заявителем и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности заявителя по кредитному договору осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя: 3 раза в неделю с 13.11.2023 по 19.11.2023 (14.11.2023 в 09 часов 41 минуту, 16.11.2023 в 09 часов 07 минут, 17.11.2023 в 09 часов 24 минуты), то есть более двух раз в неделю.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК" (ИНН: 7708397772) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Предостережение:
поступили сведения о следующих действиях (бездействии): . Установлено, что между заявителем и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности заявителя по кредитному договору осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя: 3 раза в неделю с 13.11.2023 по 19.11.2023 (14.11.2023 в 09 часов 41 минуту, 16.11.2023 в 09 часов 07 минут, 17.11.2023 в 09 часов 24 минуты), то есть более двух раз в неделю.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7708397772
ОГРН
1217700369083
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Объект контроля
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
поступили сведения о следующих действиях (бездействии): . Установлено, что между заявителем и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности заявителя по кредитному договору осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя: 3 раза в неделю с 13.11.2023 по 19.11.2023 (14.11.2023 в 09 часов 41 минуту, 16.11.2023 в 09 часов 07 минут, 17.11.2023 в 09 часов 24 минуты), то есть более двух раз в неделю.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
поступили сведения о следующих действиях (бездействии): . Установлено, что между заявителем и АО «Экспобанк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Экспобанк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что АО «Экспобанк» с целью возврата просроченной задолженности заявителя по кредитному договору осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя: 3 раза в неделю с 13.11.2023 по 19.11.2023 (14.11.2023 в 09 часов 41 минуту, 16.11.2023 в 09 часов 07 минут, 17.11.2023 в 09 часов 24 минуты), то есть более двух раз в неделю.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
