РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
№42240551000210437181

🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.04.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5402053330
ОГРН проверяемого лица 1195476044609
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.6
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой взаимопомощи
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что ООО МКК «Кватро» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, в том числе 19.11.2023 в 11 часов 16 минут, 20.11.2023 в 09 часов 29 минут, 24.11.2023 в 11 часов 26 минут, в которых указало на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч. Между тем установлено, что ООО МКК «Кватро» в течение длительного времени с момента направления указанных выше текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, так и не осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа, посредством личных встреч. Кроме того, согласно данным Единого государственного реестра налогоплательщиков сведения о постановке на учет филиалов, представительств, обособленных подразделений ООО МКК «Кватро» на территории Кемеровской области – Кузбасса отсутствуют. . В связи с этим, указав в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, направленных 19.11.2023 в 11 часов 16 минут, 20.11.2023 в 09 часов 29 минут, 24.11.2023 в 11 часов 26 минут на телефонный номер заявителя, на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч при отсутствии фактической возможности на взаимодействие указанным способом, ООО МКК «Кватро», в нарушение требований ч. 1, п. 4, пп. Б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, действовало недобросовестно и неразумно, оказывало на должника психологическое давление, вводило должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, злоупотребляло правом.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что ООО МКК «Кватро» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, в том числе 19.11.2023 в 11 часов 16 минут, 20.11.2023 в 09 часов 29 минут, 24.11.2023 в 11 часов 26 минут, в которых указало на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч. Между тем установлено, что ООО МКК «Кватро» в течение длительного времени с момента направления указанных выше текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, так и не осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа, посредством личных встреч. Кроме того, согласно данным Единого государственного реестра налогоплательщиков сведения о постановке на учет филиалов, представительств, обособленных подразделений ООО МКК «Кватро» на территории Кемеровской области – Кузбасса отсутствуют. . В связи с этим, указав в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, направленных 19.11.2023 в 11 часов 16 минут, 20.11.2023 в 09 часов 29 минут, 24.11.2023 в 11 часов 26 минут на телефонный номер заявителя, на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч при отсутствии фактической возможности на взаимодействие указанным способом, ООО МКК «Кватро», в нарушение требований ч. 1, п. 4, пп. Б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, действовало недобросовестно и неразумно, оказывало на должника психологическое давление, вводило должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, злоупотребляло правом.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой