|
🔢 ИНН:
|
5402053330 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1195476044609 |
|
📍 Адрес:
|
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
27.04.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 5402053330 |
|---|---|
| ОГРН | 1195476044609 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" |
| Код МСП | Не является субъектом МСП |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92 |
|---|---|
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.92.7 |
| Наименование | Деятельность микрофинансовая |
| Код | 64.99.6 |
| Наименование | Деятельность по финансовой взаимопомощи |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 73.11 |
| Наименование | Деятельность рекламных агентств |
| Адрес | 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Канцедал Анастасия Сергеевна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Щербакова Екатерина Алексеевна |
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Текст | (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что ООО МКК «Кватро» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, в том числе 19.11.2023 в 11 часов 16 минут, 20.11.2023 в 09 часов 29 минут, 24.11.2023 в 11 часов 26 минут, в которых указало на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч. Между тем установлено, что ООО МКК «Кватро» в течение длительного времени с момента направления указанных выше текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, так и не осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа, посредством личных встреч. Кроме того, согласно данным Единого государственного реестра налогоплательщиков сведения о постановке на учет филиалов, представительств, обособленных подразделений ООО МКК «Кватро» на территории Кемеровской области – Кузбасса отсутствуют. . В связи с этим, указав в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, направленных 19.11.2023 в 11 часов 16 минут, 20.11.2023 в 09 часов 29 минут, 24.11.2023 в 11 часов 26 минут на телефонный номер заявителя, на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч при отсутствии фактической возможности на взаимодействие указанным способом, ООО МКК «Кватро», в нарушение требований ч. 1, п. 4, пп. Б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, действовало недобросовестно и неразумно, оказывало на должника психологическое давление, вводило должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, злоупотребляло правом. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Кватро» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя ООО МКК «Кватро» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что ООО МКК «Кватро» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, в том числе 19.11.2023 в 11 часов 16 минут, 20.11.2023 в 09 часов 29 минут, 24.11.2023 в 11 часов 26 минут, в которых указало на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч. Между тем установлено, что ООО МКК «Кватро» в течение длительного времени с момента направления указанных выше текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, так и не осуществило с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа, посредством личных встреч. Кроме того, согласно данным Единого государственного реестра налогоплательщиков сведения о постановке на учет филиалов, представительств, обособленных подразделений ООО МКК «Кватро» на территории Кемеровской области – Кузбасса отсутствуют. . В связи с этим, указав в текстовых сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования, направленных 19.11.2023 в 11 часов 16 минут, 20.11.2023 в 09 часов 29 минут, 24.11.2023 в 11 часов 26 минут на телефонный номер заявителя, на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия посредством личных встреч при отсутствии фактической возможности на взаимодействие указанным способом, ООО МКК «Кватро», в нарушение требований ч. 1, п. 4, пп. Б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, действовало недобросовестно и неразумно, оказывало на должника психологическое давление, вводило должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, злоупотребляло правом. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |