РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№42240551000210437299

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.04.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Жукова Олеся Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». . Из предоставленной ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и ООО ПКО «М.Б.А Финансы», в период с 13.08.2023 по 19.10.2023 поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». .С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. . ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут (здесь и далее указано московское время) направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» (84996496675). Не покидайте населенный пункт. ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_sHY9HZuQ». . .Содержание текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут, направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО ПКО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». . Из предоставленной ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и ООО ПКО «М.Б.А Финансы», в период с 13.08.2023 по 19.10.2023 поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». .С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. . ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут (здесь и далее указано московское время) направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» (84996496675). Не покидайте населенный пункт. ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_sHY9HZuQ». . .Содержание текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут, направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО ПКО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой