Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№42240551000210437299
🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.04.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . ... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». . Из предоставленной ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и ООО ПКО «М.Б.А Финансы», в период с 13.08.2023 по 19.10.2023 поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». .С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. . ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут (здесь и далее указано московское время) направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» (84996496675). Не покидайте населенный пункт. ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_sHY9HZuQ». . .Содержание текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут, направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО ПКО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». . Из предоставленной ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и ООО ПКО «М.Б.А Финансы», в период с 13.08.2023 по 19.10.2023 поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». .С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. . ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут (здесь и далее указано московское время) направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» (84996496675). Не покидайте населенный пункт. ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_sHY9HZuQ». . .Содержание текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут, направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО ПКО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7726626680
ОГРН
1097746177693
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.01
Наименование
Разработка компьютерного программного обеспечения
Код
62.02
Наименование
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Жукова Олеся Юрьевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». . Из предоставленной ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и ООО ПКО «М.Б.А Финансы», в период с 13.08.2023 по 19.10.2023 поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». .С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. . ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут (здесь и далее указано московское время) направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» (84996496675). Не покидайте населенный пункт. ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_sHY9HZuQ». . .Содержание текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут, направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО ПКО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». . Из предоставленной ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» информации следует, что ООО МФК «ЭйрЛоанс» на основании агентского договора, заключенного между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и ООО ПКО «М.Б.А Финансы», в период с 13.08.2023 по 19.10.2023 поручало ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «ЭйрЛоанс». .С целью возврата просроченной задолженности ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. . ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут (здесь и далее указано московское время) направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Возможен выезд сотрудника по адресу проживания и составление акта неоплаты долга перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» (84996496675). Не покидайте населенный пункт. ООО «М.Б.А Финансы» 88005552466 Детали ik.mbafin.ru/_sHY9HZuQ». . .Содержание текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО «ПКО «М.Б.А Финансы» 18.08.2023 в 09 часов 26 минут, направлено на оказание психологического давления на должника, поскольку выставление императивных требований относительно запрета на выезд за пределы населенного пункта не входит в полномочия ООО ПКО «М.Б.А Финансы» и нарушает ст. 27 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия