РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
№42240551000210690609

🔢 ИНН:
7604381915
🆔 ОГРН:
1217600021836
📍 Адрес:
443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ" (ИНН: 7604381915) , адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7604381915
ОГРН проверяемого лица 1217600021836
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БИКЭШ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.1
Наименование проверочного листа Деятельность по проведению финансового аудита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443080, Самарская область, г. Самара, ул. Революционная, д. 70, литера 1, ком. 407

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Между заявителем и ООО «Бустра» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО «Бустра» на основании агентского договора, заключенного между ООО «Бустра» и ООО ПКО «Бикэш», в период с 12.12.2023 по 27.03.2024 поручало ООО ПКО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа, заключенному между заявителем и ООО «Бустра». . С целью возврата просроченной задолженности ООО ПКО «Бикэш» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. ООО ПКО «Бикэш» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, в следующие даты: – 13.12.2023 в 11 часов 31 минуту (здесь и далее указано московское время) следующего содержания: «Не плати %! Оплати только то, что взял! До 20.12 ООО «БИКЭШ» 88003330473»; – 21.12.2023 в 10 часов 34 минуты следующего содержания: «В Новый год без долгов! boostra.ru/login, ООО «БИКЭШ» 88003330473». В текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО ПКО «Бикэш» 13.12.2023 на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. В текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО ПКО «Бикэш» 21.12.2023 на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наименовании кредитора, номере контактного телефона кредитора

Предупреждение

Описание документа Между заявителем и ООО «Бустра» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. . Установлено, что ООО «Бустра» на основании агентского договора, заключенного между ООО «Бустра» и ООО ПКО «Бикэш», в период с 12.12.2023 по 27.03.2024 поручало ООО ПКО «Бикэш» осуществлять взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа, заключенному между заявителем и ООО «Бустра». . С целью возврата просроченной задолженности ООО ПКО «Бикэш» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, в том числе посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. ООО ПКО «Бикэш» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования, в следующие даты: – 13.12.2023 в 11 часов 31 минуту (здесь и далее указано московское время) следующего содержания: «Не плати %! Оплати только то, что взял! До 20.12 ООО «БИКЭШ» 88003330473»; – 21.12.2023 в 10 часов 34 минуты следующего содержания: «В Новый год без долгов! boostra.ru/login, ООО «БИКЭШ» 88003330473». В текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО ПКО «Бикэш» 13.12.2023 на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. В текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО ПКО «Бикэш» 21.12.2023 на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наименовании кредитора, номере контактного телефона кредитора

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой