|
🔢 ИНН:
|
7702045051 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027739053704 |
|
📍 Адрес:
|
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
23.05.2024 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" (ИНН: 7702045051) , адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7702045051 |
|---|---|
| ОГРН | 1027739053704 |
| Наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.19 |
|---|---|
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Адрес | 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Ленц Артем Яковлевич |
|---|---|
| ФИО инспектора | Щербакова Екатерина Алексеевна |
| ФИО инспектора | Канцедал Анастасия Сергеевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
|---|
| Текст | (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Установлено, что с заявителем, представители ПАО «МТС-Банк» осуществляют взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, в пользу ПАО «МТС-Банк». Также установлено, что телефонный номер заявителя указан в качестве контактного телефонного номера должника. Из ответа ПАО «МТС-Банк» следует, что между должником и ПАО «МТС-Банк» заключены кредитные договоры, в рамках которых у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «МТС-Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру. Установлено, что ПАО «МТС-Банк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитным договорам осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя: 6 раз в неделю с 05.02.2024 по 11.02.2024 (05.02.2024 в 08 часов 15 минут, 06.02.2024 в 08 часов 10 минут, 08.02.2024 в 08 часов 52 минуты, 09.02.2024 в 12 часов 32 минуты, 10.02.2024 в 09 часов 01 минуту, 10.02.2024 в 10 часов 50 минут), то есть в нарушение требований пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ более двух раз в неделю. Кроме того, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ПАО «МТС-Банк», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя в следующие даты: 02.02.2024, 03.02.2024, 04.02.2024, 05.02.2024, 06.02.2024, 07.02.2024, 08.02.2024, 09.02.2024, 10.02.2024, 12.02.2024, 13.02.2024, 14.02.2024, 15.02.2024, 16.02.2024, 17.02.2024, 20.02.2024, 21.02.2024, 24.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024 |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Установлено, что с заявителем, представители ПАО «МТС-Банк» осуществляют взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, в пользу ПАО «МТС-Банк». Также установлено, что телефонный номер заявителя указан в качестве контактного телефонного номера должника. Из ответа ПАО «МТС-Банк» следует, что между должником и ПАО «МТС-Банк» заключены кредитные договоры, в рамках которых у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «МТС-Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру. Установлено, что ПАО «МТС-Банк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитным договорам осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя: 6 раз в неделю с 05.02.2024 по 11.02.2024 (05.02.2024 в 08 часов 15 минут, 06.02.2024 в 08 часов 10 минут, 08.02.2024 в 08 часов 52 минуты, 09.02.2024 в 12 часов 32 минуты, 10.02.2024 в 09 часов 01 минуту, 10.02.2024 в 10 часов 50 минут), то есть в нарушение требований пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ более двух раз в неделю. Кроме того, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ПАО «МТС-Банк», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя в следующие даты: 02.02.2024, 03.02.2024, 04.02.2024, 05.02.2024, 06.02.2024, 07.02.2024, 08.02.2024, 09.02.2024, 10.02.2024, 12.02.2024, 13.02.2024, 14.02.2024, 15.02.2024, 16.02.2024, 17.02.2024, 20.02.2024, 21.02.2024, 24.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024 |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |