РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
№42240551000210699767

🔢 ИНН:
7702045051
🆔 ОГРН:
1027739053704
📍 Адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.05.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" (ИНН: 7702045051) , адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702045051
ОГРН проверяемого лица 1027739053704
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что с заявителем, представители ПАО «МТС-Банк» осуществляют взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, в пользу ПАО «МТС-Банк». Также установлено, что телефонный номер заявителя указан в качестве контактного телефонного номера должника. Из ответа ПАО «МТС-Банк» следует, что между должником и ПАО «МТС-Банк» заключены кредитные договоры, в рамках которых у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «МТС-Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру. Установлено, что ПАО «МТС-Банк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитным договорам осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя: 6 раз в неделю с 05.02.2024 по 11.02.2024 (05.02.2024 в 08 часов 15 минут, 06.02.2024 в 08 часов 10 минут, 08.02.2024 в 08 часов 52 минуты, 09.02.2024 в 12 часов 32 минуты, 10.02.2024 в 09 часов 01 минуту, 10.02.2024 в 10 часов 50 минут), то есть в нарушение требований пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ более двух раз в неделю. Кроме того, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ПАО «МТС-Банк», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя в следующие даты: 02.02.2024, 03.02.2024, 04.02.2024, 05.02.2024, 06.02.2024, 07.02.2024, 08.02.2024, 09.02.2024, 10.02.2024, 12.02.2024, 13.02.2024, 14.02.2024, 15.02.2024, 16.02.2024, 17.02.2024, 20.02.2024, 21.02.2024, 24.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024

Предупреждение

Описание документа Установлено, что с заявителем, представители ПАО «МТС-Банк» осуществляют взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, в пользу ПАО «МТС-Банк». Также установлено, что телефонный номер заявителя указан в качестве контактного телефонного номера должника. Из ответа ПАО «МТС-Банк» следует, что между должником и ПАО «МТС-Банк» заключены кредитные договоры, в рамках которых у должника образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ПАО «МТС-Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру. Установлено, что ПАО «МТС-Банк» с целью возврата просроченной задолженности должника по кредитным договорам осуществило взаимодействие посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя: 6 раз в неделю с 05.02.2024 по 11.02.2024 (05.02.2024 в 08 часов 15 минут, 06.02.2024 в 08 часов 10 минут, 08.02.2024 в 08 часов 52 минуты, 09.02.2024 в 12 часов 32 минуты, 10.02.2024 в 09 часов 01 минуту, 10.02.2024 в 10 часов 50 минут), то есть в нарушение требований пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ более двух раз в неделю. Кроме того, установлено, что в нарушение требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ, ПАО «МТС-Банк», не обладая соответствующими согласиями должника и третьего лица, осуществило взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности должника, посредством телефонных переговоров по телефонному номеру заявителя в следующие даты: 02.02.2024, 03.02.2024, 04.02.2024, 05.02.2024, 06.02.2024, 07.02.2024, 08.02.2024, 09.02.2024, 10.02.2024, 12.02.2024, 13.02.2024, 14.02.2024, 15.02.2024, 16.02.2024, 17.02.2024, 20.02.2024, 21.02.2024, 24.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой