127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.05.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены кредитные договоры, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. . ... Еще...Установлено, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены кредитные договоры, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. . С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Тинькофф Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что АО «Тинькофф Банк» направило 5 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на адрес электронной почты заявителя в период с 05.02.2024 по 11.02.2024.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены кредитные договоры, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. . С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Тинькофф Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что АО «Тинькофф Банк» направило 5 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на адрес электронной почты заявителя в период с 05.02.2024 по 11.02.2024.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
64.99.12
Наименование
Деятельность дилерская
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены кредитные договоры, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. . С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Тинькофф Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что АО «Тинькофф Банк» направило 5 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на адрес электронной почты заявителя в период с 05.02.2024 по 11.02.2024.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между заявителем и указанным юридическим лицом заключены кредитные договоры, в рамках которых у заявителя образовалась просроченная задолженность. . С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Тинькофф Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования. Установлено, что АО «Тинькофф Банк» направило 5 текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на адрес электронной почты заявителя в период с 05.02.2024 по 11.02.2024.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия