Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№42240551000211064915
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.06.2024
🎯
Основание проведения
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущер... Еще...Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» осу... Еще...Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что ООО МКК «М-Деньги» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. В текстовом сообщении в нарушение требований п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона заявителю не были сообщены наименование кредитора (ООО МКК «М-Деньги»), сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что ООО МКК «М-Деньги» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. В текстовом сообщении в нарушение требований п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона заявителю не были сообщены наименование кредитора (ООО МКК «М-Деньги»), сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Ленц Артем Яковлевич
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что ООО МКК «М-Деньги» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. В текстовом сообщении в нарушение требований п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона заявителю не были сообщены наименование кредитора (ООО МКК «М-Деньги»), сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между заявителем и ООО МКК «М-Деньги» заключен договор займа, в рамках которого у заявителя возникла задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МКК «М-Деньги» осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя. Установлено, что ООО МКК «М-Деньги» направило на телефонный номер заявителя текстовые сообщения, передаваемые по сети связи общего пользования. В текстовом сообщении в нарушение требований п.п. 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Закона заявителю не были сообщены наименование кредитора (ООО МКК «М-Деньги»), сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия