РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
№42240551000211064979

🔢 ИНН:
7702045051
🆔 ОГРН:
1027739053704
📍 Адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК" (ИНН: 7702045051) , адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702045051
ОГРН проверяемого лица 1027739053704
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ленц Артем Яковлевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Объявление предостережение в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данным о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что с заявителем представители ПАО «МТС-Банк» осуществляют взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, в пользу ПАО «МТС-Банк». Из ответа ПАО «МТС-Банк» слудет, что между заявителем и ПАО «МТС-Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Из ответа ПАО «МТС-Банк» следует, что указанное юридическое лицо осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: – с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров (в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента) совершены телефонные вызовы (звонки); – посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Установлено, что ПАО «МТС-Банк» направило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи. В уведомлении о привлечении ООО «Кредитэкспресс Финанс» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направленных ПАО «МТС-Банк» посредством текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, в нарушение требований пп.пп. А, Б, В п. 1 ч. 7 ст. 7, ч.ч. 1,2 ст. 9 Закона, не указаны: - номер контактного телефона ПАО «МТС-Банк»; - основной государственный регистрационный номер ПАО «МТС-Банк»; - идентификационный номер налогоплательщика ПАО «МТС-Банк»; - местонахождение ПАО «МТС-Банк»; - почтовый адрес ПАО «МТС-Банк»; - адрес электронной почты ПАО «МТС-Банк»; - основной государственный регистрационный номер ООО ПКО «КЭФ»; - местонахождение ООО ПКО «КЭФ»; - почтовый адрес ООО ПКО «КЭФ»; - адрес электронной почты ООО ПКО «КЭФ»; - сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия ООО ПКО «КЭФ».

Предупреждение

Описание документа Установлено, что с заявителем представители ПАО «МТС-Банк» осуществляют взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности иного лица, в пользу ПАО «МТС-Банк». Из ответа ПАО «МТС-Банк» слудет, что между заявителем и ПАО «МТС-Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя образовалась просроченная задолженность. Из ответа ПАО «МТС-Банк» следует, что указанное юридическое лицо осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, следующими способами: – с целью осуществления взаимодействия посредством телефонных переговоров (в том числе с использованием автоматизированного интеллектуального агента) совершены телефонные вызовы (звонки); – посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Установлено, что ПАО «МТС-Банк» направило текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи. В уведомлении о привлечении ООО «Кредитэкспресс Финанс» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направленных ПАО «МТС-Банк» посредством текстового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, в нарушение требований пп.пп. А, Б, В п. 1 ч. 7 ст. 7, ч.ч. 1,2 ст. 9 Закона, не указаны: - номер контактного телефона ПАО «МТС-Банк»; - основной государственный регистрационный номер ПАО «МТС-Банк»; - идентификационный номер налогоплательщика ПАО «МТС-Банк»; - местонахождение ПАО «МТС-Банк»; - почтовый адрес ПАО «МТС-Банк»; - адрес электронной почты ПАО «МТС-Банк»; - основной государственный регистрационный номер ООО ПКО «КЭФ»; - местонахождение ООО ПКО «КЭФ»; - почтовый адрес ООО ПКО «КЭФ»; - адрес электронной почты ООО ПКО «КЭФ»; - сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия ООО ПКО «КЭФ».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой