РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВОЙ БАНК"
№42240551000211069775

🔢 ИНН:
6453031840
🆔 ОГРН:
1026400001870
📍 Адрес:
121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВОЙ БАНК" (ИНН: 6453031840) , адрес: 121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6453031840
ОГРН проверяемого лица 1026400001870
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВОЙ БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муратов Илья Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между заявителем и АО «Свой Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Свой Банк» в период с 21.03.2024 по 12.05.2024 осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосового сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, на адрес электронной почты заявителя. Установлено, что АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Договор передан на следующую стадию взыскания. АО Свой Банк, 88001010303. . Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между заявителем и АО «Свой Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Свой Банк» в период с 21.03.2024 по 12.05.2024 осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосового сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, на адрес электронной почты заявителя. Установлено, что АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Договор передан на следующую стадию взыскания. АО Свой Банк, 88001010303. . Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой