121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.06.2024
🎯
Основание проведения
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований ... Еще...(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
🔔
Предостережение
Установлено, что между заявителем и АО «Свой Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженнос... Еще...Установлено, что между заявителем и АО «Свой Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Свой Банк» в период с 21.03.2024 по 12.05.2024 осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосового сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, на адрес электронной почты заявителя. Установлено, что АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Договор передан на следующую стадию взыскания. АО Свой Банк, 88001010303. . Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВОЙ БАНК" (ИНН: 6453031840) , адрес: 121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8
Предостережение:
Установлено, что между заявителем и АО «Свой Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Свой Банк» в период с 21.03.2024 по 12.05.2024 осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосового сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, на адрес электронной почты заявителя. Установлено, что АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Договор передан на следующую стадию взыскания. АО Свой Банк, 88001010303. . Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6453031840
ОГРН
1026400001870
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВОЙ БАНК"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
121096, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, офис №804.8
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО инспектора
Муратов Илья Сергеевич
ФИО инспектора
Щербакова Екатерина Алексеевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Текст
(Постановление 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что между заявителем и АО «Свой Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Свой Банк» в период с 21.03.2024 по 12.05.2024 осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосового сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, на адрес электронной почты заявителя. Установлено, что АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Договор передан на следующую стадию взыскания. АО Свой Банк, 88001010303. . Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Установлено, что между заявителем и АО «Свой Банк» заключен кредитный договор, в рамках которого у заявителя с 20.03.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности заявителя АО «Свой Банк» в период с 21.03.2024 по 12.05.2024 осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых, голосового сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования, на телефонный номер заявителя, на адрес электронной почты заявителя. Установлено, что АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут направило на телефонный номер заявителя текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, следующего содержания: «Договор передан на следующую стадию взыскания. АО Свой Банк, 88001010303. . Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном АО «Свой Банк» 01.05.2024 в 13 часов 30 минут на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
