РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕБУС"
№42240551000211069879

🔢 ИНН:
9701204665
🆔 ОГРН:
1227700251910
📍 Адрес:
142007, Московская область, г. Домодедово, г.о. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт Академика Туполева, д. 2, этаж 3, помещ. 14.3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.06.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕБУС" (ИНН: 9701204665) , адрес: 142007, Московская область, г. Домодедово, г.о. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт Академика Туполева, д. 2, этаж 3, помещ. 14.3

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9701204665
ОГРН проверяемого лица 1227700251910
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕБУС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 142007, Московская область, г. Домодедово, г.о. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт Академика Туполева, д. 2, этаж 3, помещ. 14.3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Муратов Илья Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Щербакова Екатерина Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате (Постановление № 336) Объявление предостережения в случае наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Небус» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у заявителя с 21.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Небус» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот) телефонного аппарата, содержащий текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее 29.02.2024 в 16 часов 44 минуты на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 920 764 22 28 следующего содержания: «..., добрый день. В случае отсутствия оплаты до 01.03., в отношении Вас будет направлено заявление в полицию. В соответствии с диспозицией ст. 159.1 УК РФ, мошенничество в сфере кредитования, то есть, совершение хищения денежных средств, осуществляется путем предоставления заемщиком кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Ими может являться любая информация, оговоренная условиями договора займа и официально предоставленная заемщиком кредитору. ООО МКК Небус htts://nebusfinance.ru/pay». Согласно положениям ч. 5 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительном документе и в едином государственном реестре юридических лиц, а в случае, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, - только в едином государственном реестре юридических лиц. Согласно сведениям, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, полным наименованием кредитора является – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Небус», сокращенным наименованием кредитора является – ООО МКК «Небус». Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, поступившем 29.02.2024 в 16 часов 44 минуты на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 920 764 22 28, указано наименование (ООО МКК Небус), соответствующее наименованию кредитора (ООО МКК «Небус»). Установлено также, что телефонный номер + 7 920 764 22 28 зарегистрирован за физическим лицом. Из содержания объяснения физического лица следует, что телефонный номер + 7 920 764 22 28 принадлежит и используется указанным физическим лицом. Физическое лицо сообщает, что является работником ООО МКК «Небус» и его профессиональная деятельность связана с взысканием просроченной задолженности. Таким образом, из совокупности имеющихся сведений (документов) следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Небус». . В текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Небус» 29.02.2024 в 16 часов 44 минуты на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности, сведения о номере контактного телефона кредитора. Кроме того, содержание текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО МКК «Небус» 29.02.2024 в 16 часов 44 минуты противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между заявителем и ООО МКК «Небус» заключен договор потребительского займа, в рамках которого у заявителя с 21.02.2024 образовалась просроченная задолженность. Из содержания ответа ООО МКК «Небус» следует, что указанное юридическое лицо не осуществляло с заявителем взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. Между тем заявителем представлен снимок экрана (скриншот) телефонного аппарата, содержащий текстовое сообщение, передаваемое по сети связи общего пользования, поступившее 29.02.2024 в 16 часов 44 минуты на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 920 764 22 28 следующего содержания: «..., добрый день. В случае отсутствия оплаты до 01.03., в отношении Вас будет направлено заявление в полицию. В соответствии с диспозицией ст. 159.1 УК РФ, мошенничество в сфере кредитования, то есть, совершение хищения денежных средств, осуществляется путем предоставления заемщиком кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. Ими может являться любая информация, оговоренная условиями договора займа и официально предоставленная заемщиком кредитору. ООО МКК Небус htts://nebusfinance.ru/pay». Согласно положениям ч. 5 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации наименование, фирменное наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительном документе и в едином государственном реестре юридических лиц, а в случае, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, - только в едином государственном реестре юридических лиц. Согласно сведениям, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, полным наименованием кредитора является – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Небус», сокращенным наименованием кредитора является – ООО МКК «Небус». Таким образом, в текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, поступившем 29.02.2024 в 16 часов 44 минуты на телефонный номер заявителя с телефонного номера + 7 920 764 22 28, указано наименование (ООО МКК Небус), соответствующее наименованию кредитора (ООО МКК «Небус»). Установлено также, что телефонный номер + 7 920 764 22 28 зарегистрирован за физическим лицом. Из содержания объяснения физического лица следует, что телефонный номер + 7 920 764 22 28 принадлежит и используется указанным физическим лицом. Физическое лицо сообщает, что является работником ООО МКК «Небус» и его профессиональная деятельность связана с взысканием просроченной задолженности. Таким образом, из совокупности имеющихся сведений (документов) следует, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности заявителя, осуществлялось ООО МКК «Небус». . В текстовом сообщении, передаваемом по сети связи общего пользования, направленном ООО МКК «Небус» 29.02.2024 в 16 часов 44 минуты на телефонный номер заявителя, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности, сведения о номере контактного телефона кредитора. Кроме того, содержание текстового сообщения, передаваемого по сети связи общего пользования, направленного ООО МКК «Небус» 29.02.2024 в 16 часов 44 минуты противоречит требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6 ФЗ от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой